TIGER ELEC CO.,LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 3, 2021

타이거일렉/주주총회소집결의/(2021.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-25
시간	오전 10시 00분
2. 장소		인천광역시 남구 염전로 187번길 33(도화동) (주)타이거일렉 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 ① 영업보고 ② 감사보고 ③ 내부회계관리제도 운영 실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제21기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건   제3-1호 의안 : 사내이사 이경섭 선임의 건   제3-2호 의안 : 사내이사 김무영 선임의 건   제3-3호 의안 : 사내이사 김진명 선임의 건   제3-4호 의안 : 사내이사 권상일 선임의 건   제3-5호 의안 : 사외이사 김진 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건   제4-1호 의안 : 감사 김원희 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-03
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- '상법 제368조의4 제1항에 의거 상기 주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다(전자투표제도 도입). - 당사 제21기 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19 등 비상사태 발생 시 일시, 장소변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 의장에게 위임되었으며, 해당 사항 발생 시 총회 참석을 위한 필요조치를 시행할 예정입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이경섭	1962-01	3년	재선임	-1991년 신화산업 대표 취임 -2002년 SDA테크놀러지 대표이사 -현 (주)타이거일렉 대표이사
김무영	1960-11	3년	신규선임	-1982년 인하대학교졸업 -1986년 하이닉스 입사 -현 (주)타이거일렉 경영총괄
김진명	1968-02	3년	재선임	-1992년 재능대학교 졸업 -1992년 세일전자 입사 -현 타이거일렉 생산본부장
권상일	1962-03	3년	재선임	-1987년경북대학원 졸업 -삼성종합기술원 입사 -현 (주)타이거일렉 사내이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김진	1976-07	3년	신규선임	-서울대학교 -삼일회계법인 -삼덕회계법인	삼덕회계법인(소속공인회계사)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김원희	1964-07	3년	신규선임	상근	-1987년경북대학원 졸업 -대전지방국세청 근무 -현 김원희세무회계사무소 대표

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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