TIGER ELEC CO.,LTD.

AGM Information • Mar 25, 2021

타이거일렉/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 21기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	68,125		- 매출액
- 부채총계	19,889		- 영업이익	5,851
- 자본금	3,157		- 당기순이익	4,425
- 자본총계	48,236		*주당순이익(원)	701
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 4명, 사외이사 1명, 감사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		20
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제21기 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건    제3-1호 의안 : 사내이사 이경섭 선임의 건 -> 원안대로 가결    제3-2호 의안 : 사내이사 김무영 선임의 건 -> 원안대로 가결    제3-3호 의안 : 사내이사 김진명 선임의 건 -> 원안대로 가결    제3-4호 의안 : 사내이사 권상일 선임의 건 -> 원안대로 가결    제3-5호 의안 : 사외이사 김진 선임의 건 -> 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 선임의 건    제4-1호 의안 : 감사 김원희 선임의 건 -> 원안대로 가결 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 -> 원안대로 가결 제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 -> 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2021-03-25
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-금일 주주총회에서 선임된 권상일 사내이사는 일신상 사유로 2021년 3월 31일 이전에 사임 예정 이고, 사임 후 사외이사 비율이 25%가 될 예정 입니다.
※관련공시		2021-03-17 감사보고서 제출 2021-03-10 주주총회소집공고 2021-03-03 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이경섭	1962-01	3년	재선임	신화산업 대표 SDA테크놀러지 대표이사 (주)타이거일렉 대표이사
김무영	1960-11	3년	신규선임	인하대학교 졸업 하이닉스 입사 (주)타이거일렉 경영총괄
김진명	1968-02	3년	재선임	재능대학 졸업 세일전자 근무 (주)타이거일렉 생산총괄
권상일	1962-03	3년	재선임	경북대학원 졸업 삼성종합기술원 근무 (주)타이거일렉 사내이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김진	1976-07	3년	신규선임	서울대학교 졸업 삼일회계법인 소속 공인회계사 삼덕회계법인 소속 공인회계사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김원희	1964-07	3년	신규선임	비상근	국세청 입사 (주)타이거일렉 감사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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