TIGER ELEC CO.,LTD.

AGM Information • Mar 4, 2019

타이거일렉/주주총회소집결의/(2019.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-25
시간	오전 10시 00분
2. 장소		인천광역시 남구 염전로 187번길 33(도화동) (주)타이거일렉 회의실
3. 의안 주요내용		제1호 안건 : 제19기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 안건 : 정관 일부 변경의 건 제3호 안건 : 이사 사임의 건         - 사외이사 조언호 사임 제4호 안건 : 이사 선임의 건         - 사외이사 정진성 선임 제5호 안건 : 이사 보수한도액 결정의 건 제6호 안건 : 감사 보수한도액 결정의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-제3호 의안은 사외이사 조언호가 일신상의 사유로 중도퇴임함.
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정진성	1959-04	2년	신규선임	- 2012년 고려대학교 행정대학원 졸업 - 1979년 천안세무서 근무 - 현, 정성세무회계사무소 대표세무사	해당사항없음.