TietoEVRY Oyj — Proxy Solicitation & Information Statement 2018

Feb 16, 2018

Tiedon osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset 22.3.2018 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle

Tiedon osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset 22.3.2018 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle

Tieto Oyj            PÖRSSITIEDOTE         16.2.2018 klo 13.00

Tieto Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta esittää varsinaiselle
yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättäisi seuraavasti:

1 Hallituksen jäsenten palkkiot

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa hallituksen jäsenille
samansuuruisia vuosipalkkioita kuin edellisenä vuonna: puheenjohtaja 91 000
euroa, varapuheenjohtaja 55 000 euroa ja hallituksen jäsen 36 000 euroa.
Hallituksen valiokunnan puheenjohtajalle maksetaan sama palkkio kuin hallituksen
varapuheenjohtajalle, paitsi jos sama henkilö on hallituksen puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja. Lisäksi ehdotetaan, että hallituksen jäsenelle maksetaan
nykyistä palkkiota vastaava 800 euron kokouspalkkio jokaiselta hallituksen
kokoukselta sekä hallituksen pysyvän tai tilapäisesti asetetun komitean
kokoukselta. Tieto-konsernin palveluksessa oleville hallituksen jäsenille ei
yhtiön käytännön mukaan makseta palkkiota.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että 40 % kiinteästä
vuosipalkkiosta maksetaan markkinoilta hankittavina Tieto Oyj:n osakkeina.
Osakkeet hankitaan kahden viikon kuluessa Tieto Oyj:n osavuosikatsauksen
1.1.–31.3.2018 julkistuksesta. Ehdotuksen mukaan varsinainen yhtiökokous
päättäisi osakkeiden hankkimisesta suoraan hallituksen jäsenten lukuun, mikä
katsotaan asianmukaiseksi tavaksi hankkia osakkeita sisäpiirisäännöksiä
noudattaen. Toimikunnan näkemyksen mukaan hallituksen jäsenten pitkäaikaisen
osakeomistuksen lisääminen yhtiössä edistää kaikkien osakkeenomistajien etua.

2 Hallituksen jäsenten lukumäärä

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle yhtiön
hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän.

3 Hallituksen kokoonpano

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa nykyisten hallituksen jäsenten
Kurt Jofsin, Harri-Pekka Kaukosen, Timo Ahopellon, Johanna Lammisen, Endre
Rangnesin ja Jonas Synnergrenin valitsemista uudelle toimikaudelle. Lisäksi
uudeksi jäseneksi nimitystoimikunta ehdottaa Liselotte Hägertz Engstamia.
Nykyisistä hallituksen jäsenistä Sari Pajari ja Jonas Wiström ovat ilmoittaneet,
etteivät he ole käytettävissä. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa
Kurt Jofsin uudelleenvalintaa hallituksen puheenjohtajaksi.

Jäsenten toimikausi jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun. Kaikki
ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa valintaan.

Liselotte Hägertz Engstam (s.1960), Ruotsin kansalainen, on
hallitusammattilainen ja toimii tällä hetkellä Aino Health AB:n hallituksen
puheenjohtajana sekä muun muassa Zalaris A/S:n (publ), Transtema Group AB:n ja
Itello AB:n hallituksen jäsenenä. Hän on aiemmin toiminut pohjoismaisissa ja
kansainvälisissä johtotehtävissä muun muassa tietotekniikkayrityksissä HCL
Technologies ja IBM sekä rakennusyhtiö Skanskassa. Liselotte Hägertz Engstam on
koulutukseltaan diplomi-insinööri (Chalmersin teknillinen korkeakoulu) ja
lisäksi hän on suorittanut johtamiskoulutusohjelmia muun muassa Harvardissa,
IMD:ssä ja INSEAD:ssa.

Ehdotettujen henkilötiedot ja osakeomistukset yhtiössä ovat nähtävillä Tiedon
verkkosivuilla www.tieto.com/cv.

Edellä olevan lisäksi yhtiön henkilöstö valitsee kaksi varsinaista hallituksen
jäsentä ja kummallekin henkilökohtaisen varajäsenen. Henkilöstön edustajien
toimikausi on kahden vuoden mittainen. Esa Koskinen (varajäsen Ilpo Waljus) ja
Robert Spinelli (varajäsen Anders Palklint) on valittu hallitukseen varsinaiseen
yhtiökokoukseen 2020 saakka.

4 Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

Tieto Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2010 päätti perustaa osakkeenomistajien
nimitystoimikunnan, jonka tehtävänä on valmistella hallituksen jäsenten
valintaan ja palkitsemiseen liittyvät ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta koostuu neljästä suurimpien
osakkeenomistajien nimeämästä jäsenestä sekä yhtiön hallituksen
puheenjohtajasta. Suurimmat osakkeenomistajat määriteltiin suomalaiseen ja
ruotsalaiseen arvo-osuusjärjestelmään 31.8.2017 rekisteröityjen omistustietojen
perusteella.

Varsinaiselle yhtiökokoukselle 2018 ehdotukset valmistelleen osakkeenomistajien
nimitystoimikunnan kokoonpano on seuraava:

Martin Oliw, osakas, Cevian Capital AB,

Antti Mäkinen, toimitusjohtaja, Solidium Oy,

Timo Ritakallio, toimitusjohtaja, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen,

Satu Huber, toimitusjohtaja, Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo ja

Kurt Jofs, hallituksen puheenjohtaja, Tieto Oyj.

Nimitystoimikunta raportoi varsinaiselle yhtiökokoukselle toimikunnan
työskentelystä.

Lisätietoja:

Esa Hyttinen, apulaislakiasiainjohtaja puh. 020 727 1764, 040 766 6196,
esa.hyttinen (at) tieto.com

TIETO OYJ

JAKELU
NASDAQ Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

Tieto hyödyntää datakeskeisen maailman mahdollisuudet ja tuottaa niiden avulla
arvoa yksilöille, organisaatioille ja yhteiskunnalle. Tavoitteemme on olla
asiakkaillemme paras kumppani liiketoiminnan uudistamisessa. Ohjelmisto- ja
palveluosaamisemme lisäksi hyödynnämme vahvasti yhdessä innovoinnin ja
ekosysteemien mahdollisuudet.

Tiedon pääkonttori sijaitsee Espoossa. Yrityksen palveluksessa työskentelee yli
14 000 ammattilaista lähes 20 maassa. Tiedon liikevaihto on noin 1,5 miljardia
euroa. Yhtiön osakkeet on listattu NASDAQ:ssa Helsingissä ja Tukholmassa.
www.tieto.com

Liitteet: