TietoEVRY Oyj — AGM Information 2021

Feb 17, 2021

TietoEVRY Oyj:n hallituksen ehdotukset 25.3.2021 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle

TietoEVRY Oyj:n hallituksen ehdotukset 25.3.2021 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle

TietoEVRY Oyj  PÖRSSITIEDOTE 17.2.2021, klo 8.05

TietoEVRY Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina 25.3.2021 klo 16.00
(Suomen aikaa) yhtiön toimitiloissa, osoitteessa Keilalahdentie 2-4, Espoo.
Yhtiön hallitus on päättänyt järjestää yhtiökokouksen poikkeuksellisin
kokousmenettelyin Covid-19-pandemian leviämisen rajoittamiseksi annetun
väliaikaisen lain (677/2020) nojalla.
Varsinainen yhtiökokous järjestetään ilman osakkeenomistajien ja heidän
asiamiehiensä läsnäoloa, jotta yhtiökokous voidaan pitää ennakoitavalla tavalla
huomioiden yhtiön osakkeenomistajien, henkilökunnan ja muiden sidosryhmien
terveys ja turvallisuus. Yhtiön osakkeenomistajat ja heidän asiamiehensä voivat
osallistua kokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksia vain äänestämällä
ennakkoon sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon.

Yhtiö julkaisee kutsun varsinaiseen yhtiökokoukseen arviolta 2.3.2021. Kutsu
sisältää yksityiskohtaisempaa tietoa yhtiökokoukseen osallistumisesta ja
äänestämisestä. Yhtiökokouskutsu sisältää myös lisää tietoa vastaehdotuksien ja
kysymysten esittämisestä. Määräaika vastaehdotusten esittämiseen on suunniteltu
päättyväksi 5.3.2021 klo 12.00 (Suomen aikaa), ja määräaika osakeyhtiölain 5
luvun 25 §:n nojalla esitettäville kysymyksille yhtiön johdolle on suunniteltu
päättyväksi 11.3.2021 klo 16.00 (Suomen aikaa). Varsinaiseen yhtiökokoukseen
ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys on suunniteltu alkavaksi 8.3.2021 klo 09.00
(Suomen aikaa), kun määräaika äänestykseen otettavien vastaehdotusten
toimittamiselle on päättynyt.

Alla esitettyjen hallituksen ehdotusten lisäksi TietoEVRY Oyj:n
osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle
hallituksen kokoonpanosta ja palkitsemisesta on julkaistu erillisellä
pörssitiedotteella 18.12.2020.

1 Voitonjako

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta
vahvistettavan taseen perusteella jaetaan yhtiön voitonjakokelpoisista varoista
osinkoa yhteensä 1,32 euroa osakkeelta kahdessa erässä seuraavasti:

· Osingon ensimmäinen erä 0,66 euroa osakkeelta maksetaan osakkeenomistajille,
jotka ovat osingonmaksun täsmäytyspäivänä 29.3 2021 merkittyinä Euroclear
Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon tai Euroclear Sweden AB:n tai
Verdipapirsentralen ASA (VPS):n ylläpitämiin rekistereihin. Osinko maksetaan 8.4
2021 alkaen Euroclear Finlandissa, Euroclear Swedenissä ja VPS:ssä
sovellettavien menettelyjen mukaisesti.
· Osingon toinen erä 0,66 euroa osakkeelta maksetaan osakkeenomistajille,
jotka ovat osingonmaksun täsmäytyspäivänä 27.9 2021 merkittyinä Euroclear
Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon tai Euroclear Sweden AB:n tai
Verdipapirsentralen ASA (VPS):n ylläpitämiin rekistereihin. Osinko maksetaan
6.10.2021 alkaen Euroclear Finlandissa, Euroclear Swedenissä ja VPS:ssä
sovellettavien menettelyjen mukaisesti.

Jaettavat osingot maksetaan osakkeenomistajalle, joka on soveltuvana
osingonmaksun täsmäytyspäivänä merkittynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään
yhtiön osakasluetteloon tai Euroclear Sweden AB:n tai Verdipapirsentralen ASA
(VPS):n ylläpitämiin rekistereihin. Euroclear Sweden AB huolehtii osinkojen
maksusta Euroclear Sweden AB:ssa rekisteröidyille osakkeille ja osingot
maksetaan Ruotsin kruunuina. Nordea Bank Abp:n Norjan sivuliike huolehtii
osinkojen maksusta VPS:ssä rekisteröidyille osakkeille ja osingot maksetaan
Norjan kruunuina.

2 Palkitsemisraportti

Hallitus esittää palkitsemisraportin tilikaudelta 2020 ja ehdottaa
yhtiökokoukselle sen hyväksymistä. Palkitsemisraportti ja palkitsemispolitiikka
ovat saatavilla osoitteessa www.tietoevry.com/yhtiokokous.

3 Tilintarkastajan palkkio

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle hallituksen tarkastus- ja riskivaliokunnan
suosituksen mukaisesti, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio
tilintarkastajan laskun mukaan valiokunnan hyväksymien hankintaperiaatteiden
mukaisesti.

4 Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle hallituksen tarkastus- ja riskivaliokunnan
suosituksen mukaisesti, että tilikaudelle 2021 tilintarkastajaksi valitaan
tilintarkastusyhteisö Deloitte Oy. Tilintarkastusyhteisö Deloitte Oy on
ilmoittanut, että yhtiön tilintarkastuksesta päävastuullisena tilintarkastajana
toimii KHT Jukka Vattulainen.

5 Hallituksen valtuuttaminen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutettaisiin
päättämään omien osakkeiden hankkimisesta seuraavasti:

· Osakkeita voidaan hankkia enintään 11 800 000 kappaletta, mikä määrä vastaa
noin 10 % yhtiön kaikkien osakkeiden tämänhetkisestä lukumäärästä. Osakkeita
voidaan hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.
· Omia osakkeita voidaan hankkia niille hankintapäivänä julkisessa
kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai markkinoilla muutoin muodostuvaan
hintaan.
· Hallitus päättää, miten omien osakkeiden hankinta toteutetaan, ja niitä
voidaan hankkia käyttäen muun ohella johdannaisia. Omia osakkeita voidaan
hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa
(suunnattu hankkiminen).

Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät valtuutukset omien osakkeiden
hankkimiseen. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen
saakka, kuitenkin enintään 29.4.2022 saakka.

6 Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja
muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutettaisiin
päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen
optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien
antamisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti:

· Valtuutuksen perusteella voidaan antaa enintään 11 800 000 osaketta (mukaan
lukien erityisten oikeuksien perusteella annettavat osakkeet), mikä määrä vastaa
noin 10 % yhtiön kaikkien osakkeiden tämänhetkisestä lukumäärästä. Tästä
enimmäismäärästä voidaan kuitenkin antaa enintään 950 000 osaketta käytettäväksi
yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien osana, mikä määrä vastaa alle
1 %:a yhtiön kaikkien osakkeiden tämänhetkisestä lukumäärästä.
· Hallitus päättää osakeannin sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutuksen nojalla
voidaan antaa sekä uusia osakkeita että yhtiön hallussa olevia osakkeita.
Osakkeiden sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien antamisessa voidaan poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta
(suunnattu anti).

Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät osakeantia sekä optio-oikeuksien ja
osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat valtuutukset.
Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin
enintään 29.4.2022 saakka.

16.2.2021

TietoEVRY Oyj
Hallitus

Lisätietoja:
Esa Hyttinen, Head of Corporate Governance and IPR, puh. 020 727 1764, 040 766
6196, esa.hyttinen (at) tietoevry.com

JAKELU
NASDAQ Helsinki
Oslo Børs
Media

TietoEVRY luo digitaalista etumatkaa yrityksille ja yhteiskunnalle. Olemme
digitaalisiin palveluihin ja ohjelmistoihin keskittynyt yhtiö, joka yhdistää
paikallisen osaamisen sekä globaalit kyvykkyydet asiakkaidemme eduksi.
Pohjoismaiset arvot luovat perustan onnistumisellemme.
Noin 24 000 asiantuntijaamme ympäri maailmaa palvelevat tuhansia yksityisen ja
julkisen sektorin asiakkaita yli 90 maassa. TietoEVRY:n liikevaihto on noin 3
miljardia euroa ja yhtiön pääkonttori sijaitsee Suomessa. Yhtiö on listattu
NASDAQissa Helsingissä ja Tukholmassa sekä Oslo Børsissä. www.tietoevry.fi

Liitteet: