TIELIU CO.,LTD. — Governance Information 2021

Nov 5, 2021

证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2021-083

浙江铁流离合器股份有限公司

关于修改公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、修改公司章程

浙江铁流离合器股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年10 月27 日 召开第四届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议 案》，公司第五届董事会将由9 名董事组成，其中独立董事3 名。2021 年11 月 4 日，单独持股3%以上股东顾俊捷先生向公司董事会提交关于公司2021 年第四 次临时股东大会增加临时提案的函，根据《公司章程》规定，“董事会由7 名董 事组成，其中独立董事3 名”。本次换届选举拟选举9 名董事，其中独立董事3 名，因此，需要修改《公司章程》，具体修订如下：

原《公司章程》内容	修改后的《公司章程》内容
第一百零八条董事会由7 名董事组 成，其中独立董事3 名，任期三年。	第一百零八条董事会由9 名董事组 成，其中独立董事3 名，任期三年。

《公司章程》其他条款不变。上述变更尚需工商行政主管部门核准并办理变 更登记，公司授权相关代表办理上述事宜并签署相关文件。

二、上网公告附件

（一）《公司章程》 特此公告。

浙江铁流离合器股份有限公司董事会 2021 年11 月6 日

1