TIELIU CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Oct 27, 2021

证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2021-078

浙江铁流离合器股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会、监事会及全体董事、监事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。

浙江铁流离合器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会 任期即将届满，为保证公司法人治理结构的完整和公司生产经营的正常进行，根 据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》 的相关规定，公司于2021 年10 月27 日召开第四届董事会第三十二次会议和第 四届监事会第二十六次会议，分别审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》 和《关于公司监事会换届选举的议案》，并提请公司2021 年第四次临时股东大 会审议。

一、董事会换届选举

公司第五届董事会将由9 名董事组成，其中独立董事3 名。经公司董事会提 名委员会审核，公司董事会提名张智林先生、国宁先生、顾俊捷先生、方健先生、 岑伟丰先生、赵丁华先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名张农 （ZHANG NONG）先生、章桐（ZHANG TONG）先生、任家华先生为公司第五届董事 会独立董事候选人，其中任家华先生为会计专业人士。各位董事候选人的简历附 后。

上述9 名董事候选人具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定 的任职资格，不存在法律、法规、规范性文件及中国证监会、上海证券交易所规 定的不得担任上市公司董事的情形。本次提名的3 名独立董事候选人的任职资格 和独立性已经上海证券交易所审核无异议。

公司第五届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。

二、监事会换届选举

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公司第五届监事会将由3 名监事组成，其中职工代表监事1 名。公司监事会 提名易明燕女士、胡燕女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，公司职 工代表大会选举朱颖华女士为公司第五届监事会职工代表监事。

上述2 名非职工代表监事候选人和职工代表监事均具备《中华人民共和国公 司法》、《公司章程》等规定的任职资格，不存在法律、法规、规范性文件及中 国证监会、上海证券交易所规定的不得担任上市公司监事的情形。

公司第五届监事会任期自股东大会审议通过之日起三年。

特此公告。

浙江铁流离合器股份有限公司董事会、监事会

2021 年10 月28 日

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附件：董事、监事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

张智林： 男，1953 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，经济 师。历任古荡离合器厂厂长、杭州西湖离合器有限公司总经理、公司董事长。现 任公司名誉董事长、杭州德萨实业集团有限公司执行董事、杭州西湖汽车零部件 集团有限公司执行董事兼总经理、杭州临平宾馆有限公司执行董事、湖北三环离 合器有限公司执行董事、湖北慈田智能传动有限公司执行董事、杭州德萨汽车零 部件有限公司执行董事、浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司董事。

国 宁： 男，1981 年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。历 任公司副总经理、董事会秘书、Westlake Europe B.V.总经理。现任公司董事长、 总经理、党委书记、杭州科瑞特摩擦材料有限公司执行董事、杭州雷盛进出口有 限责任公司执行董事、雷势科技(杭州)有限公司执行董事、浙江德瑞新材科技股 份有限公司董事长、Allied Westlake Private Limited 董事、Westlake Solutions limited 董事、盖格新能源(杭州)有限公司执行董事。

顾俊捷： 男，1987 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任 公司董事、珠海俊狗狗咨询管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人。

方 健： 男，1981 年生，中国国籍，本科学历。历任杭州西湖汽车零部件 集团有限公司财务部会计、公司采购部部长、设备管理部部长、规划发展部部长、 总经理助理、湖北三环离合器有限公司副总经理。

岑伟丰： 男，1972 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工程 师。历任杭州西湖离合器有限公司技术副总经理、杭州西湖汽车零部件集团有限 公司营销总监、公司营销总监、行政副总。现任公司副总经理、湖北三环离合器 有限公司总经理、党委书记、湖北慈田智能制造有限公司董事长。

赵丁华： 男，1981 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任 公司德萨销售部部长。现任湖北三环离合器有限公司副总经理。

二、独立董事候选人简历

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张 农（ZHANG NONG）： 男，1959 年生，澳大利亚国籍，博士。曾在上海 交通大学、日本东京大学、澳大利亚墨尔本大学、悉尼科技大学等高校担任助教、 讲师、副教授和教授，曾在湖南大学和清华大学担任特聘教授，曾任戴姆勒-克 莱斯勒公司顾问专家工程师，现任合肥工业大学汽车与交通工程学院特聘教授。

章 桐（ZHANG TONG）： 男，1960 年生，德国国籍，北京清华大学汽车工 程系汽车专业学士，德国柏林工业大学汽车工程专业工科博士。历任德国福特汽 车公司部门经理、南京依柯卡特排放技术股份有限公司独立董事。现任同济大学 中德学院车辆工程系主任、责任教授、山东顺宇新能源汽车有限公司董事、德燃 （浙江）动力科技有限公司董事长、德国舍夫勒集团监事。

任家华： 男，1971 年生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学工商管 理博士后。历任重庆市油脂公司财务主管、佳木斯金地造纸股份有限公司财务总 监，现任浙江工商大学会计学院副教授、硕士生导师，会计学院教师发展中心主 任、浙江省管理会计专家咨询委员会专家、浙江春风动力股份有限公司独立董事。

三、非职工代表监事简历

易明燕： 女，1968 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任 湖北三环锻压设备有限公司政工部部长、总经理办公室主任、总经理助理，湖北 三环离合器有限公司纪委书记。现任湖北三环离合器有限公司副总经理、党委副 书记、工会主席、湖北慈田智能传动有限公司监事。

胡 燕： 女，1988 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任 公司车间统计员，现任公司综合管理部行政专员。

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