TIELIU CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Oct 27, 2021

证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2021-076

浙江铁流离合器股份有限公司

关于第四届董事会第三十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江铁流离合器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十二 次会议于2021 年10 月27 日在公司六楼会议室以现场会议结合通讯方式召开， 本次会议于2021 年10 月22 日以短信、直接送达方式通知全体董事、监事、高 级管理人员。会议由董事长国宁先生召集并主持，会议应出席董事7 人，实际出 席董事7 人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定， 会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。 本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

（二）审议通过《关于向全资子公司提供借款的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

（三）审议通过《关于公司召开2021 年第四次临时股东大会的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权 特此公告。

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浙江铁流离合器股份有限公司董事会 2021 年10 月28 日

 报备文件

• （一）经全体董事签字的董事会决议

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