TIELIU CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Oct 8, 2021

证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2021-069

浙江铁流离合器股份有限公司

关于第四届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江铁流离合器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次 会议于2021 年10 月8 日在公司六楼会议室以现场会议结合通讯方式召开，本次 会议于2021 年10 月3 日以短信、直接送达方式通知全体董事、监事、高级管理 人员。会议由董事长国宁先生召集并主持，会议应出席董事7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议 合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司注册资本变更并修订公司章程的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

（二）审议通过《关于公司召开2021 年第三次临时股东大会的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权 特此公告。

浙江铁流离合器股份有限公司董事会 2021 年10 月9 日

• 报备文件

（一）经全体董事签字的董事会决议

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