TIELIU CO.,LTD. — AGM Information 2017

Nov 8, 2017

浙江铁流离合器股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会会议资料

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股票简称：铁流股份

股票代码： 603926

二〇一七年十一月十五日

铁流股份2017 年第二次临时股东大会会议议程

主持人： 董事长 张智林

	主持人：董事长 张智林	主持人：董事长 张智林
	2017 年11 月15 日
序号	会 议 内 容
1	审议各项议案	报告人
(1)	《关于聘请公司2017 年度审计机构的议案》	自行审阅
2	股东及其授权代表发言及答疑
3	对需审议的提案进行投票表决
(1)	总监票组织监票小组
(2)	股东及股东代表投票
4	统计有效表决票
5	宣布表决结果
6	宣读股东大会决议
7	由公司聘请的律师发表见证意见
8	大会结束
备注	与会人员：董事、监事及高级管理人员，公司聘请的律师会议时间、地点：2017 年11 月15 日上午9:30，公司一楼会议室联系人：郑成福、梅雪联系方式：座机：0571-86280821

议案一：

关于聘请公司2017 年度审计机构的议案

各位股东：

公司于2017 年6 月22 日召开的2016 年年度股东大会审议通过了《关于 续聘公司2017 年度审计机构的议案》，公司拟聘请立信会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称“立信会计”）为本公司2017 年度的审计机构，并授权董 事会根据具体情况决定该事务所2017 年度的报酬事宜。 鉴于立信会计当时收 到中华人民共和国财政部“财会便〔2017〕24 号”《关于责令立信会计师事务 所（特殊普通合伙）暂停承接新的证券业务并限期整改的通知》（以下简称“《通 知》”），上述议案决议内容不符合《通知》相关要求。公司将就2017 年度审 计机构聘请事项另行提交公司股东大会审议。

2017 年8 月立信会计收到中华人民共和国财政部“财会便〔2017〕38 号” 《关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）整改工作核查情况及处理决定的通 知》，同意立信自2017 年8 月10 日起恢复承接新的证券事宜。公司拟继续聘请 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2017 年度的财务审计机构，就本 公司会计报告出具审计报告，聘期为一年，并授权董事会根据具体情况决定该 事务所2017 年度的报酬事宜。审计费用按照市场价格与服务质量确定。

以上议案已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，请各位股东审议。

浙江铁流离合器股份有限公司

2017 年11 月15 日