TIDE Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Feb 10, 2023

타이드/주주총회소집 결의/(2023.02.10)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-29
시간	10:30
2. 장소		서울특별시 금천구 가산디지털1로 128, STXV타워 20층 본사 대회의실
3. 의안 주요내용		[보고사항] 가. 감사보고 및 영업보고 나. 내부회계관리제도 운영실태보고 다. 외부감사인 선임 보고 [부의안건] 제1호 의안: 제13기 재무제표 승인의 건 (2022년 01월 01일 ~ 2022년 12월 31일) 제2호 의안: 정관 사업목적 추가 및 변경의 건 제3호 의안: 사내이사(조경종) 재선임의 건 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 (10억) 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 (1억)
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사는 상법 449조의2 및 당사 정관 제56조에 의거 제1호 의안은 재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견 및 감사 전원의 동의가 있을 시 이사회 결의로 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다.
※관련공시	-

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조경종	1960-12	3년	재선임	현) 주식회사 타이드 대표이사 전) 유창금속공업㈜ 전무 전) LG전자 본부장 NEW YORK 주립대학원(MBA) 졸업

【사업목적 변경 세부내역】

구 분	내 용		이 유
1. 사업목적 추가	제2조[목적] 1. 전기자동차 충전기 제조 및 판매업 1. 전자식 전력량계 개발, 제조 및 판매업 1. 전자식 계량기 개발, 제조 및 판매업 1. 기계식 전력량계 개발, 제조 및 판매업 1. 기계식 계량기 개발, 제조 및 판매업 1. 계측, 적산, 계량기기와 동 부품 및 시스템의 개발, 제조 및 판매업 1. 위 각호에 관련된 수출, 수입등 무역업 1. 위 각호에 관련된 부대사업일체 및 투자		사업내용의 다각화를 통한 이윤 창출
2. 사업목적 변경	변경 전	변경 후
제2조[목적] 1. 실내건축 시설물 하자보수업 1. 위 각호에 관련된 수출, 수입등 무역업 1. 위 각호에 관련된 부대사업일체 및 투자	제2조[목적] 1. 실내건축 시설물 하자보수업 1. 전기자동차 충전기 제조 및 판매업 1. 전자식 전력량계 개발, 제조 및 판매업 1. 전자식 계량기 개발, 제조 및 판매업 1. 기계식 전력량계 개발, 제조 및 판매업 1. 기계식 계량기 개발, 제조 및 판매업 1. 계측, 적산, 계량기기와 동 부품 및 시스템의 개발, 제조 및 판매업 1. 위 각호에 관련된 수출, 수입등 무역업 1. 위 각호에 관련된 부대사업일체 및 투자	사업목적 추가에 따른 해당 내용 추가반영 (항번의 변경)
3. 사업목적 삭제	-		-