Tibet Huayu Mining Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Jul 23, 2025

证券代码：601020 证券简称：601020 公告编号：临2025-040 号

西藏华钰矿业股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2025年8月8日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

一、 召开会议的基本情况

一 ( )股东大会类型和届次

2025年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

• (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年8 月8 日 14 点30 分 召开地点：西藏华钰矿业股份有限公司北京分公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年8 月8 日

至2025 年8 月8 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号— 规范运 作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于公司与广西地润矿业投资有限公司签署《估 值调整协议》的议案	√
2	关于公司收购参股公司贵州亚太矿业有限公司 部分股权的议案	√

注：议案一与议案二互为前提，任何一项未获批准或其他原因而无法付诸实施的，则两项议 案均不予实施，公司届时会与广西地润矿业投资有限公司另行协商估值补偿事宜并另行履行 决策程序。

• 1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案均已经公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议审 议通过。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 24 日在上海证券交易所网站

• （www.sse.com.cn）及公司指定报刊媒体上刊登的相关公告。

• 2、特别决议议案：无

• 3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

• 4、涉及关联股东回避表决的议案：1、2 应回避表决的关联股东名称：西藏道衡投资有限公司

• 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

• (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的， 既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投 票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首 次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操 作请见互联网投票平台网站说明。

• (二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户 所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票 的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同 类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部 股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别 和品种股票的第一次投票结果为准。

• (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超

过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

• (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的， 以第一次投票结果为准。

• (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	601020	华钰矿业	2025/7/30

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

• (三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、 会议登记方法

• (一)拟出席现场会议的股东可直接到登记地点进行登记，也可通过传真、信

• 函的方式办理登记。

• (二)参加现场会议的法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有加盖公司

• 公章的股东账户卡复印件、营业执照复印件、法定代表人证明和本人身份证办理

登记手续；委托代理人出席的，还须持法定代表人授权委托书和出席人身份证。

(三)参加现场会议的个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡 及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授 权委托书。

• (四)登记时间：2025 年8 月7 日上午9:00-12:00，下午13:30-17:30

• (五)登记地点：西藏华钰矿业股份有限公司北京分公司董事会办公室

参加网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会 投票。

六、 其他事项

一 ( ) 会议联系方式 联系人：李想 联系电话：0891-6329000-8054

电子邮件：huayu@huayumining.com

传 真：0891-6362869

联系地址：西藏拉萨经济技术开发区格桑路华钰大厦三楼董事会办公室 (二) 出席本次股东大会的所有股东费用自理。

(三) 通过传真、信函进行登记的股东，请在传真或函件上注明联系电话， 并在参会时携带会议登记需携带的文件交与会务人员。

特此公告。

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附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1 ：授权委托书

授权委托书

西藏华钰矿业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年8 月8 日 召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司与广西地润矿业投 资有限公司签署《估值调整协 议》的议案
2	关于公司收购参股公司贵州 亚太矿业有限公司部分股权 的议案

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年月日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并 打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的 意愿进行表决。