TIBET AIM PHARM. INC. — Board/Management Information 2021

Nov 16, 2021

证券代码： 002826 证券简称：易明医药 公告编号： 2021-076

西藏易明西雅医药科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三 次会议于 2021 年 11 月 15 日以通讯方式召开。本次会议于 2021 年 11 月 5 日以电子邮件方式通知了全体董事。

本次会议应到董事7人，实到董事7人。公司监事、高级管理人员列席了本次 会议。会议由董事长彭辉先生召集和主持，本次会议的召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等相关法律法规以及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以通讯表决的方式形成了如下决议：

1、审议通过了《关于 2019 年限制性股票激励计划第二个解除限售期部分 限制性股票解除限售的议案》

审议结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事许可、张宇为股权激励对象，均回避表决。

具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《中国证券报》、 《证券时报》上的《关于2019 年限制性股票激励计划第二个解除限售期部分限 制性股票解除限售的公告》（公告编号：2021-078）。

公司独立董事对本项议案发表了同意意见，具体内容详见《独立董事关于第 三届董事会第三次会议的独立意见》。

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• 2、审议通过了《关于增加经营范围及修订章程的议案》；

审议结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《关于增加经营范围及修订章程的公告》（公告编号：2021-079）及修订后 的公司章程全文披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《中国证券报》 《证券时报》供投资者查阅。

本议案需提交2021年第二次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》；

审议结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

同意公司于2021年12月3日召开2021年第二次临时股东大会，《关于召开2021 年第二次临时股东大会的通知》披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 《中国证券报》《证券时报》供投资者查阅。

三、备查文件

• 1、第三届董事会第三次会议决议。

特此公告

西藏易明西雅医药科技股份有限公司

董事会

二〇二一年十一月十七日

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