TIBET AIM PHARM. INC. — Board/Management Information 2021

Sep 13, 2021

证券代码：002826 证券简称：易明医药 公告编号：2021-070

西藏易明西雅医药科技股份有限公司

关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员及其 他人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月13 日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了公司董事会、监事会换届选举等 相关议案；2021年9月13日召开第三届董事会第一次会议审议通过选举董事长和 副董事长、选举董事会专门委员会委员、聘任高级管理人员、聘任内部审计负责 人等相关议案；2021年9月13日召开第三届监事会第一次会议审议通过选举监事 会主席的议案。公司第三届董事会独立董事对聘任高级管理人员的事项发表了明 确同意意见。公司于2021年8月24日召开了2021年第一次职工代表大会会议，选 举张海林女士为公司职工代表监事。现将相关情况公告如下：

一、第三届董事会组成情况：

（一）董事会成员

1、非独立董事：彭辉先生（董事长）、周战先生（副董事长）、许可先生、 张宇先生；

2、独立董事：胡明女士、肖兴刚先生、冯岚女士。

上述三名独立董事具备独立董事任职资格，均已通过深圳证券交易所独立董 事资格审查。

公司第三届董事会由上述7名董事组成，任期三年，自2021年第一次临时股 东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。董事会中兼任公司高级 管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例

1

符合相关法规的要求。

• （二）董事会各专门委员会组成情况：

• 1、审计委员会委员：肖兴刚先生、彭辉先生、胡明女士，其中肖兴刚先生

• 为主任委员；

• 2、战略委员会委员：彭辉先生、许可先生、冯岚女士，其中彭辉先生为主

• 任委员；

• 3、薪酬与考核委员会委员：胡明女士、彭辉先生、肖兴刚先生，其中胡明

• 女士为主任委员；

• 4、提名委员会委员：冯岚女士、彭辉先生、胡明女士，其中冯岚女士为主

• 任委员。

以上董事会各专门委员会委员任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通 过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

二、公司第三届监事会组成情况：

• 1、非职工代表监事：李玲女士（监事会主席）、王忠斌先生；

• 2、职工代表监事：张海林女士。

公司第三届监事会由上述3名监事组成，任期三年，自2021年第一次临时股 东大会审议通过之日起。

三、公司聘任高级管理人员及其他人员情况：

• 1、总经理、财务总监：许可先生

• 2、副总经理：张宇先生

• 3、副总经理：张麟先生

• 4、副总经理、董事会秘书、证券事务代表：李前进女士

• 5、副总经理：刘航先生

• 6、内部审计负责人：童荟颖女士

2

李前进女士已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，其任职符合 《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定。李前进女士的有关材料 已报送深圳证券交易所并经审查无异议。

上述人员，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届 董事会任期届满之日止。简历详见附件。

四、董事会秘书联系方式：

联系地址：北京市海淀区知春路甲48号盈都大厦C座4-15A

联系电话：010-58731208 传真号码：010-58731208 电子信箱：ir@ymky.com

五、部分董事、监事、高级管理人员离任情况

因任期届满，高帆先生不再担任公司董事长、总经理及董事会各专门委员会 委员等职务，离任后，将继续在子公司任职；

因任期届满，庞国强先生不再担任公司董事、副总经理及董事会各专门委员 会委员等职务，离任后，将继续在子公司任职；

因任期届满，王强先生不再担任公司董事职务，离任后，将不在公司及子公 司担任其他任何职务；

因任期届满，宋瑞霖先生、郑斌先生、温泉先生均不再担任公司董事及董事 会各专门委员会委员等职务，也不在公司及子公司担任其他任何职务；

因任期届满，邓昊先生不再担任公司监事职务，也不在公司及子公司担任其 他任何职务。

截止本公告日，高帆先生持有公司股票50,971,482股、庞国强先生持有公司 股票6,037,081股，其他离任人员均未持有公司股票。高帆先生、庞国强先生将严 格按照《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实 施细则》等法律、法规和其所做出的相关承诺进行股份管理。

3

上述董事、监事、高级管理人员在任职期间，勤勉尽责，为公司的规范运作

和健康发展发挥了积极作用，公司对此表示衷心的感谢。

六、备查文件

• 1、《2021年第一次临时股东大会决议》

• 2、《第三届董事会第一次会议决议》

• 3、《第三届监事会第一次会议决议》

• 4、《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

西藏易明西雅医药科技股份有限公司

董事会

二○二一年九月十三日

4

附件：

一、公司第三届董事会成员简历

1、彭辉先生，1964年2月出生，中国国籍，无境外居留权，EMBA。曾任海 南三亚经济文化公司总经理、北海佳利实业公司总经理、西藏诺迪康药业股份有 限公司董事及副总经理、西藏华西药业集团有限公司董事、西藏诺迪康医药有限 公司总经理。2014年12月至2018年8月任公司监事，2018年8月至今任监事会主席。 截至本公告日，彭辉先生直接持有公司股份2,872,340股，未受过中国证监会及其 他有关部门处罚和证券交易所惩戒，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持 有公司5%以上股份的股东及实际控制人之间不存在关联关系。经最高人民法院 网查询，彭辉先生不属于“失信被执行人”。

2、周战先生，1969年10月出生，中国国籍，无境外居留权，北京大学EMBA。 曾任职于成都恩威药业有限公司、西藏诺迪康药业股份有限公司等。易明医药创 始人，历任北京易明康元医药科技有限公司总经理、西藏易明西雅生物医药科技 有限公司总经理、副总经理，2014年12月至2018年8月任公司董事、副总经理， 2018年8月至今任公司董事、副董事长。截至本公告日，周战先生持有公司股份 14,361,702股，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，与公 司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及实际控制人 之间不存在关联关系。经最高人民法院网查询，周战先生不属于“失信被执行人”。

3、许可先生，1978年7月出生，中国国籍，无境外居留权，江西财经大学金 融学学士，英国雷丁大学金融学硕士。曾就职于普华永道中天会计师事务所有限 公司审计部、渣打银行深圳分行大企业客户部。2010年至今先后担任公司内审部 经理、行政人事总监、董事会秘书、副总经理、财务总监等职务。截至本公告日， 许可先生直接持有公司股份1,344,447股，与持有公司5%以上股份的股东、实际 控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。许可先生 不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。经最高人民法院网查询，许可先生不属于 “失信被执行人”。

4、张宇先生，1980年6月出生，中国国籍，无境外居留权，北京大学医学部

5

EMBA。2005年起任职于易明医药，先后担任省区经理、大区经理、商务总监、 营销中心总经理、总经理助理等职务。截至本公告日，张宇先生直接持有公司股 份382,500股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、 监事、高级管理人员之间不存在关联关系。张宇先生不存在《公司法》及其他法 律法规规定禁止任职的情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券 交易所惩戒。经最高人民法院网查询，张宇先生不属于“失信被执行人”。

5、胡明女士，1971年6月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，毕 业于对外经贸大学管理学专业。2005年9月至2016年3月，历任华谊兄弟传媒股份 有限公司董事、副总经理、董事会秘书、首席财务官、互联网娱乐事业群首席执 行官等；2015年5月至2016年2月，任北京华谊兄弟创星娱乐科技股份有限公司董 事长兼首席执行官；2015年11月至今，任北京速途网络科技股份有限公司董事； 2016年4月至今，任天津中润慧明文化传媒有限公司执行董事、经理，天津天马 映像影业有限公司董事；2016年6月至今，任广州达咖信息科技有限公司董事； 2016年7月至今，任北京漫美文化传媒有限公司董事； 2017年1月至今，任以渔 科技（天津）有限公司董事，天津孚惠资产管理有限公司监事。2016年9月至今， 任朴新教育科技集团有限公司（纽交所，NEW 朴新教育）的独立董事。

截至本公告日，胡明女士未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上 股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关 联关系。胡明不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，未曾受过 中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。经最高人民法院网查询， 胡明女士不属于“失信被执行人”。

6、肖兴刚先生，1974年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历， 毕业于西南大学审计学专业，经济学学士学位。拥有中国注册会计师、税务师、 基金从业资格。1998年7月至2004年5月，担任四川君和会计事务所（现信永中和 会计师事务所）项目经理；2004年6月至2007年11月，担任西藏天路股份有限公 司财务总监；2007年12月至2011年2月，担任新希望集团财务高级经理；2011年3 月至2011年12月，担任四川立华税务师事务所合伙人/副总经理；2012年1月至 2016年12月，担任成都焊研威达股份有限公司、成都博昱新能源有限公司财务总

6

监、董事会秘书；2017年1月至今，担任信达风投资管理有限公司、成都三新投 资管理有限公司业务总监、风控总监。

肖兴刚先生在2007年9月至2013年9月任宜宾天原集团股份有限公司（股票代 码：002386）独立董事；2016年1月至今，任万方城镇投资发展股份有限公司（股 票代码：000638）独立董事。

截至本公告日，肖兴刚先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以 上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在 关联关系。肖兴刚先生不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形， 未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。经最高人民法院 网查询，肖兴刚先生不属于“失信被执行人”。

7、冯岚女士，1978年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历， 毕业于北京大学光华管理学院，高级管理人员工商管理硕士；吉林大学白求恩医 学部（原白求恩医科大学），信息（医药）医学学士；国家食品药品监督管理局 信息中心工程师。2001年7月至2008年7月，担任国家药品监督管理局信息中心副 主编；2008年8月至2009年5月，担任中国药学会医药政策研究中心部门主任；2012 年12月至今，担任中国医药创新促进会秘书长；2019年至今，兼任中国罕见病联 盟副秘书长；2016年至今，兼任北京大学光华管理学院健康协会副秘书长。

截至本公告日，冯岚女士未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上 股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关 联关系。冯岚女士不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，未曾 受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。经最高人民法院网查 询，冯岚女士不属于“失信被执行人”。

二、董事会各专门委员会委员简历

1、审计委员会委员肖兴刚先生、彭辉先生、胡明女士的简历请见前述“公 司第三届董事会成员简历”；

2、战略委员会委员彭辉先生、许可先生、冯岚女士的简历请见前述“公司 第三届董事会成员简历”；

7

3、薪酬与考核委员会委员胡明女士、彭辉先生、肖兴刚先生的简历请见前 述“公司第三届董事会成员简历”；

4、提名委员会委员冯岚女士、彭辉先生、胡明女士的简历请见前述“公司 第三届董事会成员简历”。

三、公司第三届监事会成员简历

1、李玲女士，1969年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，四川大学工 商管理学院毕业，本科学历。 2011年3月起任职于四川维奥、易明医药，先后担 任客服部经理、销管部副总监、销管部总监等职务。2020年10月至今任易明医药 销管部总监。截至本公告日，李玲女士直接持有公司股份456,750股，与持有公 司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之 间不存在关联关系。李玲女士不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的 情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。经最高人 民法院网查询，李玲女士不属于“失信被执行人”。

2、王忠斌先生，1982年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2008年毕 业于天津科技大学，获医学硕士学位，2020年，获得南开大学工商管理硕士学位。 2008年5月至2010年5月，担任天津海达创业投资管理有限公司投资经理；2010 年6月至2014年7月，担任北京鼎新联合投资管理有限公司投资部副总经理；2014 年8月至今，于天士力控股集团有限公司工作，历任天津天士力中药资源科技发 展有限公司项目总监、天津天士力健康产业投资管理合伙企业(有限合伙)医药投 资部副总经理，现任天津天士力健康产业投资管理合伙企业(有限合伙)客户增值 部执行董事。截至本公告日，王忠斌先生未直接或间接持有公司股份，与持有公 司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之 间不存在关联关系。王忠斌先生不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职 的情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。经最高 人民法院网查询，王忠斌先生不属于“失信被执行人”。

3、张海林女士，1983年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2004年毕 业于兰州大学，获人力资源管理本科学士学位，2010年取得高级人力资源管理师 证书。2004年5月至2018年6月年先后任职于华润置地成都公司、伟业顾问成都公

8

司、万达商业地产四川公司人力行政高级经理、副总监等职位。2018年6月至今 任易明医药人力行政总监。截至本公告日，张海林女士直接持有公司股份4,500 股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高 级管理人员之间不存在关联关系。张海林女士不存在《公司法》及其他法律法规 规定禁止任职的情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所 惩戒。经最高人民法院网查询，张海林女士不属于“失信被执行人”。

四、公司高级管理人员简历

1、许可先生，请见前述“第三届董事会成员简历”；

2、张宇先生，请见前述“第三届董事会成员简历”

3、张麟先生，1985年6月出生，中国国籍，无境外居留权，河北化药学院分 析化学专业。2014年至2020年任职于山东步长制药股份有限公司、海思科医药集 团股份有限公司，先后担任大区经理、销售副总监、销售总监、事业部总经理等 职务。2020年4月起任职于易明医药，担任销售总监，2020年9月至今担任营销中 心总经理。截至本公告日，张麟先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司5% 以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存 在关联关系。张麟先生不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形， 未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。经最高人民法院 网查询，张麟先生不属于“失信被执行人”。

4、李前进女士，1977年10月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历， 美国注册管理会计师，具有董事会秘书资格、基金从业资格等证书。2004年起任 职于易明医药，2004年6月至2015年6月先后任公司财务经理、内审经理等职务， 2015年8月至2018年8月任易明医药职工监事，2015年7月至今任证券事务代表等 职务。截至本公告日，李前进女士直接持有公司股份184,500股，与持有公司5% 以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存 在关联关系。李前进女士不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形， 未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。经最高人民法院 网查询，李前进女士不属于“失信被执行人”。

9

5、刘航先生，1985年5月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，工学 学士，制药工程师。曾任康龙化成（北京）新药技术有限公司助理研究员、广东 华卫药业有限公司技术主管。 2010年11月至今任职四川维奥制药有限公司，历 任车间主任、生产副经理、生产经理等职务，2021年7月至今担任生产总监；2018 年8月至2021年9月担任易明医药第二届监事会职工监事。截至本公告日，刘航先 生直接持有公司股份90,100股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及 公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。刘航先生不存在《公 司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，未曾受过中国证监会及其他有关部 门的处罚或证券交易所惩戒。经最高人民法院网查询，刘航先生不属于“失信被 执行人”。

五、内部审计负责人简历

1、童荟颖女士，1984年6月出生，经济学硕士，具有中级会计师、中级审计 师职称。2010年10月至2017年11月任职于天威新能源控股有限公司、北京世纪互 联宽带数据中心有限公司，担任审计主管；2018年1月至2020年10月任职于盈康 生命科技股份有限公司、优客逸家信息科技有限公司，担任审计部负责人；2020 年11月至今担任易明医药内部审计负责人。

截至本公告日，童荟颖女士未直接或间接持有公司股份。童荟颖女士与其他 持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、以及其他董事、监事和高级管理人 员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒，其任职符合法律法规及其他相关的规定，具备担任内部审计负责人的资格和 能力。经查询，童荟颖女士不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。

10