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Dec 7, 2011

证券代码：002354 证券简称：科冕木业 公告编号：2011-069

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关于召开2011 年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连科冕木业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会 议（以下简称“会议”）于2011 年12 月7 日召开，会议决议于2011 年12 月23 日（星期五）召开公司2011 年度第四次临时股东大会。本次股东大会采取用现 场投票方式进行，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况：

• 1、会议召集人：公司董事会

• 2、会议召开时间：2011 年12 月23 日上午10 时

• 3、现场会议召开地点：中山区中山九号东塔2403 会议室。

• 4、会议召开方式：现场会议

• 5、投票方式：现场投票

• 6、股权登记日：2011 年12 月20 日

二、会议审议事项：

• 1、审议《关于穆棱科冕木业有限公司与牡丹江新创新经济投资担保有限公

• 司、中国建设银行股份有限公司牡丹江分行委托贷款展期的议案》；

  • 2、审议《关于为穆棱科冕委托贷款3,000 万元展期提供保证担保的议案》；

  • 3、审议《关于穆棱科冕向建设银行贷款的议案》；

  • 4、审议《关于为穆棱科冕向建设银行贷款提供担保的议案》；

  • 5、审议《关于向各银行及其他金融机构申请2012 年综合授信额度的议案》；

  • 6、审议《关于公司2012 年为控股子公司贷款提供担保的议案》；

  • 7、审议《关于修改公司章程的议案》；

三、出席会议对象

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证券代码：002354 证券简称：科冕木业 公告编号：2011-069

1、截止2011 年12 月20 日下午15:00 在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委 托代理人出席会议或参加表决，该股东代理人不必是公司的股东，授权委托书附 后。

2、公司董事、监事及高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

四、会议登记事项

1、登记方式：现场登记或以书面信函、传真登记，信函或传真以抵达本公 司的时间为准。本公司不接受电话方式登记。

2、登记时间：2011 年12 月22 日上午9:00-11:30、下午13:00-17:00

3、登记地点：公司董事会办公室

4、登记手续：

（1）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会 议的，须持本人身份证、授权委托书（见附件）和持股凭证进行登记；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表 人 身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本 人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记。

五、其他事项：

1、联系方式

公司地址：大连市中山区中山九号东塔2403

邮 编：116001

联系人：郭俊伟、赵昭

联系电话：0411－82507118

传 真：0411－88858222

2、会期半天，凡参加会议的股东食宿及交通费自理。

特此通知。

大连科冕木业股份有限公司董事会

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证券代码：002354 证券简称：科冕木业 公告编号：2011-069

附件：

授权委托书

兹全权授权 先生、女士作为股东代理人，代理本人（本公司） 出席大连科冕木业股份有限公司2011年第四次临时股东大会现场会议，授权人有 权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签 署本次会议需要签署的相关文件。

议案序号	议案内容	表决意见	表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	《关于穆棱科冕木业有限公司与牡丹江新创新经济投资担保有限公司、中国建设银行股份有限公司牡丹江分行委托贷款展期的议案》；
2	《关于为穆棱科冕委托贷款3,000 万元展期提供保证担保的议案》；
3	《关于穆棱科冕向建设银行贷款的议案》；
4	《关于为穆棱科冕向建设银行贷款提供担保的议案》；
5	《关于向各银行及其他金融机构申请2012 年综合授信额度的议案》；
6	《关于公司2012 年为控股子公司贷款提供担保的议案》；
7	审议《关于修改公司章程的议案》；

（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空 格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见， 涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

委托人签字（章）：

委托人持股数： （万股） 委托人股东帐号： 委托人身份证号码： 受托人身份证号码： 受托人签名：

委托日期： 年 月 日至 年 月 日

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