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Nov 8, 2010

证券代码：002354 证券简称：科冕木业 公告编号：2010-042

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关于召开2010 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连科冕木业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第四十五次 会议（以下简称“会议”）于2010 年11 月8 日召开，会议决议于2010 年11 月 25 日（星期四）召开公司2010 年第一次临时股东大会。本次股东大会采取用现 场投票方式进行，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况：

• 1、会议召集人：公司董事会

• 2、会议召开时间：2010 年11 月25 日上午9 时

• 3、现场会议召开地点：中山区中山九号东塔2403 会议室。

• 4、会议召开方式：现场会议

• 5、投票方式：现场投票

根据《公司章程》规定，本次会议董事、监事选举事项分别采用累计投票制， 即股东大会选举董事、监事时，每一股份拥有与拟选董事、监事人数相同的表决 权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。

• 6、股权登记日：2010 年11 月22 日

二、会议审议事项：

• 1、《关于投资建设泰州进口木材贸易加工区（科冕木业城）项目的议案》；

• 2、关于《修订公司章程的议案》；

• 3、关于《累计投票选举第二届董事会的议案》；

• 董事、独立董事将分别采用累计投票选举产生

• （1）董事候选人魏平

• （2）董事候选人郭俊伟

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证券代码：002354 证券简称：科冕木业 公告编号：2010-042

（3）董事候选人孟向东

（4）董事候选人林树勇

（5）独立董事候选人张攻非

（6）独立董事候选人申士杰

（7）独立董事候选人田世忠

4、关于《累计投票选举监事会换届选举的议案》;

（1）监事候选人潘春雄

（2）监事候选人邵壮

5、关于《公司为穆棱科冕木业有限公司向中国建设银行股份有限公司牡丹 江分行贷款提供担保的议案》。

三、出席会议对象

1、截止2010 年11 月22 日下午15:00 在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委 托代理人出席会议或参加表决，该股东代理人不必是公司的股东，授权委托书附 后。

2、公司董事、监事及高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

五、现场会议登记事项

• 1、登记方式：现场登记或以书面信函、传真登记，信函或传真以抵达本公

• 司的时间为准。本公司不接受电话方式登记。

• 2、登记时间：2010 年11 月23 日上午9:00-11:30、下午13:00-17:00

• 3、登记地点：公司董事会办公室

• 4、登记手续：

• （1）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会

• 议的，须持本人身份证、授权委托书（见附件）和持股凭证进行登记；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表 人 身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本 人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记。

六、其他事项：

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证券代码：002354 证券简称：科冕木业 公告编号：2010-042

1、联系方式

公司地址：大连市中山区中山九号东塔2403 邮 编：116001 联系电话：0411－82507118 传 真：0411－88858222 2、会期半天，凡参加会议的股东食宿及交通费自理。

特此通知。

大连科冕木业股份有限公司董事会

2010 年11 月8 日

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证券代码：002354 证券简称：科冕木业 公告编号：2010-042

附件：

授权委托书

兹全权授权 先生、女士作为股东代理人，代理本人 （本公司）出席大连科冕木业股份有限公司2010年第一次临时股东大 会现场会议，授权人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的 各项议案进行投票表决，其中议案3、4实行累计投票表决，并代为签 署本次会议需要签署的相关文件。

议案序号	议案内容	议案内容	表决意见	表决意见	表决意见
			同意	反对	弃权
1	《关于投资建设泰州进口木材贸易加工区 （科冕木业城）项目的议案》
2	修订公司章程的议案
	以下议案适用累计投票制选举
3	非独立董事候选人姓名		累计投票数
	（1）	董事候选人魏平
	（2）	董事候选人郭俊伟
	（3）	董事候选人林树勇
	（4）	董事候选人孟向东
4	独立董事候选人姓名		累计投票数
	（1）	独立董事候选人张攻非
	（2）	独立董事候选人申士杰
	（3）	独立董事候选人田世忠
5	非职工代表监事候选人姓名		累计投票数

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证券代码：002354 证券简称：科冕木业 公告编号：2010-042

	（1）	非职工代表监事候选人潘春雄
	（2）	非职工代表监事候选人邵壮
6、	《公司为穆棱科冕木业有限公司向中国建设 银行股份有限公司牡丹江分行贷款提供担保 的议案》		表决结果
			同意	反对		弃权

（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空 格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见， 涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

委托人签字（章）：

委托人持股数： （万股） 委托人股东帐号：

委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

受托人签名：

委托日期： 年 月 日至 年 月 日

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