Tianyu Digital Technology Group Co.,Ltd. — M&A Activity 2020

Jan 2, 2020

股票代码：002354 股票简称：天神娱乐 编号：2020—002

大连天神娱乐股份有限公司

关于并购基金的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日，大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）与共青城安宏投资 管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“安宏投资”）签署了《深圳天神中慧投资 中心（有限合伙）之合伙份额转让协议》， 公司以 1 元对价受让其持有的并购基 金深圳天神中慧投资中心（有限合伙）（以下简称“天神中慧”）中间级有限合伙 份额 3,100 万元。

根据 2019 年 5 月 22 日公司子公司北京水工日辰科技有限公司（简称“水工 日辰”）与安宏投资签署的《收益权转让协议》，安宏投资将其持有天神中慧中间 级有限合伙份额 3,100 万元享有的合伙份额收益权转让给水工日辰，水工日辰已 足额支付了收益权转让价款人民币 3,319 万元。本次合伙企业份额转让对价为 1 元。

本次变更完成后，天神中慧出资结构如下：

序号	合伙人	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	合伙人类型
1	和壹资本管理（北京）有限公司	100	0	普通合伙人
2	大连天神娱乐股份有限公司	34,000	34,000	优先级有限合伙人
3	大连天神娱乐股份有限公司	3,100	3,100	中间级有限合伙人
4	融聚天下投资管理（深圳）有限公司	7,700	7,700	中间级有限合伙人
5	大连天神娱乐股份有限公司	5,000	5,000	劣后级有限合伙人
合计		49,900	49,800

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特此公告。

大连天神娱乐股份有限公司董事会

2020 年 1 月 2 日

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