Tianyu Digital Technology Group Co.,Ltd. — Earnings Release 2020

Jan 13, 2021

股票代码：002354 股票简称：*ST 天娱 编号：2021—002

大连天神娱乐股份有限公司

2020 年度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

• 1．业绩预告期间：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

• 2．预计的经营业绩：  亏损  扭亏为盈  同向上升  同向下降

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日预计业绩情况：

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利：15,000万元至21,000万元	亏损：119,768.08万元
基本每股收益	盈利：0.0902元/股至0.1263元/股	亏损：0.7202元/股

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。

三、业绩变动原因说明

2020 年 12 月 9 日，公司收到辽宁省大连市中级人民法院裁定公司《重整计 划》执行完毕的《民事裁定书》。根据《民事裁定书》，大连天神娱乐股份有限 公司执行重整计划的实际情况符合重整计划执行完毕诸项标准，相关事项已得到 执行落实。目前，公司正常经营，并具备独立经营的能力。按照重整计划减免的 债务，自重整计划执行完毕之日起大连天神娱乐股份有限公司不再承担清偿责任。

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根据《重整计划》，公司在重整中实施资本公积金转增股本，总股本由 932,142,900 股增加至 1,663,013,961 股，按照每股 7.821 元的价格向债权人分配用于抵偿债 务；部分债权人的债权金额未经最终确定的，其相应预计可受领的股票已预留至 管理人账户，待债权确定后再行分配。

《重整计划》的执行显著改善了公司财务状况，预计产生债务重组收益约 30 亿元，债务重组收益属于非经常性损益。报告期内，部分子公司和参股公司 业绩发生下滑，公司存在商誉和长期股权投资减值的风险，公司拟对业绩下滑明 显的子公司和参股公司计提资产减值准备。

四、其他相关说明

1．本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，未经审计机构审计，具体 财务数据以 2020 年度报告披露的数据为准。

• 2．公司将严格依照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，

• 敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

大连天神娱乐股份有限公司董事会

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