Tianyu Digital Technology Group Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2016

Oct 27, 2016

证券代码：002354 证券简称：天神娱乐 公告编号：2016-144

大连天神娱乐股份有限公司

关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金事项补充反馈意见回复的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 7 月 22 日收到 中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政 许可项目审查反馈意见通知书》（161643 号）（以下简称“《反馈意见》”）。 要求在收到通知之日起 30 个工作日内报送有关书面反馈回复材料。由于涉及核 查事项较多，预计无法按时向中国证监会提交《反馈意见》的书面回复，根据《上 市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，公司于 2016 年 9 月 2 日向中国证 监会提交了《关于大连天神娱乐股份有限公司发行股份购买资产并配套募集资金 申请文件反馈意见延期回复的申请》。

公司及相关中介机构对《反馈意见》进行了认真研究和落实，并按照《反馈 意见》要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题回复，具体内容详见公司于 2016 年 10 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《大连天神娱乐 股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之反馈意见答复》。 根据审核期间中国证监会对本次重大资产重组申请文件的补充回复要求， 经公司及相关中介机构认真论证分析，对部分内容进行了补充回复，具体内容详 见公司同日在巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）披露的《大连天神娱乐股份有 限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之反馈意见补充答复》。

公司本次重大资产重组事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，公司 董事会提醒广大投资者注意投资风险，公司将根据本次重大资产重组进展，持续 履行信息披露义务，及时披露上述事宜的后续进展情况。

特此公告。

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证券代码：002354 证券简称：天神娱乐 公告编号：2016-144

大连天神娱乐股份有限公司董事会

2016 年 10 月 27 日

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