Tianyu Digital Technology Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Nov 29, 2021

股票代码：002354 股票简称：天神娱乐 编号：2021—072

大连天神娱乐股份有限公司

关于拟变更公司名称、证券简称暨修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、拟变更公司名称、证券简称的说明

大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第二十六 次会议，审议通过了《关于变更公司名称、证券简称暨修订<公司章程>的议案》， 该事项尚需提交公司股东大会审议。公司名称具体变更情况如下：

拟变更事项	变更前	变更后
公司名称	大连天神娱乐股份有限公司	天娱数字科技（大连）集团股份有限公司
英文名称	DalianZeusEntertainmentCo., Ltd .	Tianyu Digital Technology (Dalian) GroupCo.,Ltd.
证券简称	天神娱乐	天娱数科
英文简称	Zeus	Tianyu Group

本次名称变更已经国家工商登记部门预核准通过，最终名称以工商变更登记 为准。

二、拟变更公司名称的原因说明

公司在主营业务上形成了电竞游戏与数据流量双业务引擎，构筑了游戏运营 与电子竞技互促共进、品牌内容营销与数字效果营销多维推广、自有流量平台与 移动应用分发同步增强的产品矩阵和业务生态。公司依托海量数据资源，实现了

数字效果流量与品牌内容流量协同并举，以数据流量生态园为创新载体，提供涵 盖流量分发、投放优化、创意提效、内容营销的全场景数据流量运营服务。数据 流量逐步成为公司收入增长的核心驱动力。为符合公司目前的业务实际情况和未 来战略方向，进一步提升公司核心品牌形象和品牌价值，增强公司的市场影响力， 拟对公司名称、证券简称进行变更。

本次拟变更公司名称、证券简称与公司主营业务构成、经营情况和发展战略 相匹配，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，不会对公司生 产经营产生重大影响。

三、拟修订《公司章程》相应条款的说明

因变更公司名称，拟对《公司章程》的相应条款进行修订，主要内容如下：

条款	原条款	修改后
第四条	公司注册名称：大连天神娱乐股份有限公司。英文名称：Dalian Zeus Entertainment Co.,Ltd .	公司注册名称：天娱数字科技（大连）集团股份有限公司。英文名称：Tianyu Digital Technology(Dalian) Group Co.,Ltd.

除上述修订外，《公司章程》其他条款保持不变。

四、独立董事独立意见

公司此次拟变更的名称、证券简称与公司主营业务相匹配，满足公司经营及 未来发展的需要。符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》 的相关规定，符合公司的根本利益，不存在损害本公司和中小股东利益的情形。 我们同意公司变更名称、证券简称暨修订《公司章程》，并同意将该议案提交公 司股东大会进行审议。

五、其他事项说明

• 1、本次拟变更公司名称、证券简称，公司证券代码“002354”保持不变。

• 2、公司已向深圳证券交易所提交关于本次变更公司名称、证券简称的书面

• 申请，深圳证券交易所未提出异议。

3、本次变更事项尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司管 理层办理工商变更登记手续及备案事项。

特此公告。

大连天神娱乐股份有限公司董事会

2021 年 11 月 29 日