Tianyu Digital Technology Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Aug 5, 2021

股票代码：002354 股票简称：天神娱乐 编号：2021—046

大连天神娱乐股份有限公司

关于公司董事辞职及补选非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董 事石波涛先生的书面辞职申请，公司董事石波涛先生因个人原因申请辞去公司董 事职务。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，石波涛先生的辞 职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作， 其辞职申请自送达公司董事会时生效。公司于 2021 年 8 月 5 日收到公司持股 3% 以上的股东 NEWEST WISE LIMITED 为新有限公司以书面形式提交的《关于提 请增加大连天神娱乐股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会临时提案的函》， 提议补选徐德伟先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，并提请董事会将该 临时提案提交公司 2021 年第一次临时股东大会一并审议。

石波涛先生在公司任职期间勤勉尽责，公司董事会对石波涛先生在任职期间 为公司做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

大连天神娱乐股份有限公司董事会

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