Tianyu Digital Technology Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Jul 27, 2021

股票代码：002354 股票简称：天神娱乐 编号：2021—044

大连天神娱乐股份有限公司

关于公司董事辞职及补选非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事 吴伊赛先生的书面辞职申请，公司董事吴伊赛先生因个人原因申请辞去公司董事 及相应专门委员会委员等职务。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，吴伊赛先生的辞 职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作， 其辞职申请自送达公司董事会时生效。公司于 2021 年 7 月 26 日召开第五届董事 会第十九次会议审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》，公司董事会提 名殷哲先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，并提交股东大会审议。

吴伊赛先生在公司任职期间勤勉尽责，公司董事会对吴伊赛先生在任职期间 为公司做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

大连天神娱乐股份有限公司董事会

2021 年 7 月 27 日