Tianyu Digital Technology Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2011

Jul 1, 2011

证券代码：002354 证券简称：科冕木业 公告编号：2011-045

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第二届董事会第十五次会议决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连科冕木业股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第十五次会议通知 于2011 年6 月23 日以电子邮件和传真方式发出，并于2011 年6 月29 日下午10 时 在大连市中山区中山九号东塔2403 会议室举行。公司董事魏平女士、郭俊伟先生、 孟向东先生、林树勇先生、张攻非先生、申士杰先生、田世忠先生出席了会议。会 议应出席董事7 名，实际出席董事7 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会 议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。本次会议由 公司董事长魏平女士主持，与会董事以举手表决的方式审议通过如下议案：

一、审议通过《关于孟向东先生辞去总经理之职的议案》；

孟向东先生因个人原因，已于2011 年6 月23 日向董事会提出辞去总经理之职 的申请，董事会同意孟向东先生的辞职申请。孟向东先生辞去总经理职务以后，仍 担任公司董事职务。孟向东先生妻子杨文春女士，通过东易投资间接持有本公司 6.42%的股份，孟向东先生与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东无 任何关联关系。

独立董事对总经理离职发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn《独立董事关于孟向东先生辞去总经理职务并聘任魏平女士为公 司总经理的独立意见》。

表决结果：赞成票7 票，反对票0 票，弃权票0 票

二、审议通过《关于聘任魏平女士担任总经理的议案》；

同意聘任魏平（简历见附件）为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。

独立董事对聘任公司总经理发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn《独立董事关于孟向东先生辞去总经理职务并聘任魏平女士为公 司总经理的独立意见》。

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证券代码：002354 证券简称：科冕木业 公告编号：2011-045

关联董事魏平女士、郭俊伟先生回避表决，其余参会的五名非关联董事参与表 决并一致同意该议案。

表决结果：赞成票5 票，反对票0 票，弃权票0 票

特此公告！

大连科冕木业股份有限公司董事会 2011 年6 月29 日

附件：

魏平：女，出生于1960年5月4日，美国国籍，就读于美国芝加哥城中学院及芝 加哥西北大学。1994年至1998年任职于Gavin Enterprise Inc； 2003年1月至2005 年7月任美联木业董事长；2003年4月至今任昆山科冕及其前身科冕饮料董事长；2006 年7月至今任SUPERWIDE公司董事长，2007年8月至今任NEWEST公司董事长；2007年6 月至今任穆棱科冕董事长；2003年8月至今在科冕有限及本公司任职。现任本公司董 事长，公司实际控制人，通过NEWEST公司间接持有本公司56.69%的股份，与持有公 司5%以上股份的股东无任何关联关系，最近三年未被中国证监会、证券交易所处罚 和惩戒，与郭俊伟为夫妻关系，与公司其他董事、监事及高级管理人员无任何关联 关系。

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