Tianyu Digital Technology Group Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2012

Aug 28, 2012

==> picture [315 x 41] intentionally omitted <==

独立董事关于相关事项的独立意见

根据中国证监会《关于规范上市公司于关联方资金往来及上市公司对外担保 若干问题通知》（证监发[2003]56 号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》 （证监发[2005]120 号）和深圳证券交易所《中小企业版上市公司规范运作指引》 及《公司章程》的规定和要求，作为大连科冕木业股份有限公司（以下简称“公 司”）的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，对以下事宜发 表独立意见：

一、控股股东及其他关联方资金占用情况的独立意见

报告期内，公司及控股子公司不存与关联方之间非经营性资金往来，亦不存 在任何股东及其他关联方占用公司资金的情况。 二、对外担保情况的独立意见

公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情 形。截止2012 年6 月30 日，公司所有担保均为公司控股子公司提供的担保，其 担保决策程序合法、合理，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。

独立董事： 张攻非 申士杰 田世忠

大连科冕木业股份有限公司 2012 年8 月26 日

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

第 1 页 共 1 页