Tianyu Digital Technology Group Co.,Ltd. — AGM Information 2012

Jun 2, 2012

证券代码：002354 证券简称：科冕木业 公告编号：2012-011

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关于召开2011 年年度股东大会的通知

本公司及董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连科冕木业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次 会议（以下简称“会议”）于2012 年6 月1 日召开，会议决议于2012 年6 月22 日（星期五）上午9：00 召开公司2011 年年度股东大会。本次股东大会采取用 现场投票方式进行，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

• 1、会议召集人：公司董事会

• 2、会议召开时间：2012 年6 月22 日上午9：00

• 3、现场会议召开地点：中山区中山九号东塔2403 会议室。

• 4、会议召开方式：现场会议

• 5、投票方式：现场投票

• 6、股权登记日：2012 年6 月19 日

二、会议审议事项

• 1、审议《公司2011 年年度报告及摘要的议案》；

• 2、审议《关于2011 年年度董事会工作报告的议案》；

• 3、审议《关于2011 年年度监事会工作报告的议案》

• 4、审议《关于2011 年年度财务决算报告的议案》；

• 5、审议《关于2011 年年利润分配的议案》；

• 6、审议《关于续聘2012 年年度审计机构的议案》；

• 7、审议《关于设立境外全资子公司的议案》

三、会议出席对象

• 1、截止2012 年6 月19 日下午15:00 在中国证券登记结算有限责任公司深

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证券代码：002354 证券简称：科冕木业 公告编号：2012-011

圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委 托代理人出席会议或参加表决，该股东代理人不必是公司的股东，授权委托书附 后。

• 2、公司董事、监事及高级管理人员。

• 3、公司聘请的见证律师。

四、会议登记事项

• 1、登记方式：现场登记或以书面信函、传真登记，信函或传真以抵达本公

• 司的时间为准。本公司不接受电话方式登记。

  • 2、登记时间：2012 年6 月21 日上午9:00-11:30、下午13:00-17:00

  • 3、登记地点：公司董事会办公室

  • 4、登记手续：

  • （1）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会

• 议的，须持本人身份证、授权委托书（见附件）和持股凭证进行登记；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表 人 身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本 人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记。

五、其他事项：

1、联系方式

公司地址：大连市中山区中山九号东塔2403

邮 编：116001

联系人：郭俊伟、赵昭

联系电话：0411－82507118

传 真：0411－88858222

• 2、会期半天，凡参加会议的股东食宿及交通费自理。

特此公告。

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证券代码：002354 证券简称：科冕木业 公告编号：2012-011

附件：

授权委托书

兹全权授权 先生、女士作为股东代理人，代理本人（本公司） 出席大连科冕木业股份有限公司2011年年度股东大会现场会议，授权人有权依照 本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次 会议需要签署的相关文件。

议案序号	议案内容	表决意见	表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	公司2011 年年度报告及摘要的议案
2	关于2011 年年度董事会工作报告的议案
3	关于2011 年年度监事会工作报告的议案
4	关于2011 年年度财务决算报告的议案
5	关于2011 年年利润分配的议案
6	关于续聘2012 年年度审计机构的议案
7	关于设立境外全资子公司的议案

（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空 格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见， 涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

委托人签字（章）： 委托人持股数： （万股） 委托人股东帐号： 委托人身份证号码： 受托人身份证号码： 受托人签名：

委托日期： 年 月 日至 年 月 日

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