TIANYU BIO-TECHNOLOGY CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Aug 3, 2020

证券代码：603717 证券简称：天域生态 公告编号：2020-055

天域生态环境股份有限公司 关于召开2020 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2020年8月19日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

一、召开会议的基本情况

• (一)股东大会类型和届次

2020 年第一次临时股东大会

• (二)股东大会召集人：董事会

• (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的

方式

• (四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020 年8 月19 日 14 点 00 分

召开地点：上海市杨浦区国权北路1688 弄湾谷科技园B1

• (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020 年8 月19 日

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至2020 年8 月19 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

• (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定 执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	√
2.00	关于公司非公开发行股票方案的议案	√
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式与时间	√
2.03	发行对象及认购方式	√
2.04	发行价格和定价原则	√
2.05	发行数量	√
2.06	本次发行股票的限售期	√
2.07	募集资金数量和用途	√
2.08	上市地点	√
2.09	本次非公开发行股票前滚存利润的安排	√
2.10	本次发行决议有效期	√
3	关于公司非公开发行股票预案的议案	√
4	关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案	√
5	关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析 报告的议案	√
6	关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施 与相关主体承诺的议案	√
7	关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全	√

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	权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
8	关于公司未来三年（2020 年-2022 年）股东回报规 划的议案	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第八次会议 审议通过，具体内容详见公司于2020 年08 月04 日在上海证券交易所官方网站 和指定信息披露媒体上发布的公告。

2、 特别决议议案：1、2、3、4、5、6、7、8

• 3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8

• 4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

• 应回避表决的关联股东名称：无

• 5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可 以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可 以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网 投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票 平台网站说明。

• (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多 个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视 为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意 见的表决票。

• (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第 一次投票结果为准。

• (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

• (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册

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的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	603717	天域生态	2020/8/12

• (二)公司董事、监事和高级管理人员。

• (三)公司聘请的律师。

• (四)其他人员

五、会议登记方法

• （一）拟出席本次股东大会的股东或股东代理人应持如下文件办理会议登记：

1、自然人股东持本人身份证和股东帐户卡；委托代理人须持授权委托书（见附 件）、委托人身份证复印件及本人身份证、委托人的股东帐户卡。

• 2、法人股东由法定代表人持加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡 和本人身份证；代理人持法定代表人签署的授权委托书和身份证复印件、加盖单 位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和本人身份证。

• （二）登记地点：上海市杨浦区国权北路1688 弄湾谷科技园B2 幢五层

（三）登记时间：2020 年08 月14 日（上午 9:00-12:00，下午 13:00-18:00）。 逾期未办理登记的，应会于会议召开当日 13:30 之前到会议召开地点办理登记。 （四）异地股东可用信函或传真方式办理登记，并提供上述第（一）1、2 条规 定的有效证件的复印件，登记时间同上，信函日期以收到的邮戳为准。 六、其他事项

• （一）与会股东或代理人出席本次股东大会的往返交通和食宿费等自理。

• （二）与会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

• （三）联系方式：

联系人：王张瑜、王小翠

电话：021-25251800

传真：021-25251800

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特此公告。

天域生态环境股份有限公司董事会

2020 年8 月4 日

附件1：授权委托书

 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

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附件1：授权委托书

授权委托书

天域生态环境股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020 年8 月19 日 召开的贵公司2020 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00	关于公司非公开发行股票方案的议案
2.01	发行股票的种类和面值
2.02	发行方式与时间
2.03	发行对象及认购方式
2.04	发行价格和定价原则
2.05	发行数量
2.06	本次发行股票的限售期
2.07	募集资金数量和用途
2.08	上市地点
2.09	本次非公开发行股票前滚存利润的安排
2.10	本次发行决议有效期
3	关于公司非公开发行股票预案的议案
4	关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
5	关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析 报告的议案
6	关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施 与相关主体承诺的议案
7	关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全 权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
8	关于公司未来三年（2020 年-2022 年）股东回报规划 的议案

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委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。

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