TIANYANG NEW MATERIALS(SHANGHAI)TECHNOLOGY CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2018

Jul 18, 2018

证券代码：603330 证券简称：上海天洋

上海天洋热熔粘接材料股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会

会议资料

二〇一八年七月

目 录

一、 2018 年第一次临时股东大会议程及相关事项 ………………………… 二、 2018 年第一次临时股东大会表决办法 …………………………………… 三、会议议案 ………………………………………………………………………… 议案一、《关于增加公司注册资本并修改公司章程的议案》„„„„„„„„

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上海天洋热熔粘接材料股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会议程及相关事项

一、会议召集人： 公司董事会

二、投票方式： 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方

式

三、现场会议召开时间、地点：

时间：2018 年 7 月 30 日 14 时 30 分

地点：上海市徐汇区宜山路 333 号 3 幢 101、102、103 室上海惠平文化发展有 限公司宜山路店（系公司全资子公司的分公司）

四、网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2018 年 7 月 30 日

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采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投 票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

五、会议主持： 董事长 李哲龙

六、会议审议事项

• 1、《关于增加公司注册资本并修改公司章程的议案》

七、会议议程

• 1、董事长宣读参会股东（股东代表）人数及所持股份数，介绍参加会议的董事、

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监事、高级管理人员和律师；

• 2、董事长宣读会议表决办法，推举计票人、监票人；

• 3、董事会秘书介绍股东大会现场投票、计票、监票规定；

• 4、宣读并审议议案；

• 5、出席现场会议股东对议案投票表决；

• 6、计票人统计现场表决结果；

• 7、监票人宣读现场表决结果；

• 8、公司董事及管理层解答股东提问，等待网络投票结果；

• 9、监票人宣布现场及网络投票汇总表决结果；

• 10、董事长宣读股东大会决议；

• 11、律师宣读本次股东大会法律意见书；

• 12、出席会议股东及董事签字；

• 13、董事长宣布会议结束。

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上海天洋热熔粘接材料股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会表决办法

一、本次股东会议将进行表决的事项

非累计投票事项：

• 1、《关于增加公司注册资本并修改公司章程的议案》；

二、现场会议监票规定

会议设计票人三名（其中股东代表一名、监事一名、律师一名）和监票人三名 （其中股东代表一名、监事一名、律师一名），于议案表决前由股东及监事推举产生。 计票人的职责为：

• 1、负责表决票的发放和收集；

• 2、负责核对出席股东所代表的股份数；

• 3、统计清点票数，检查每张表决票；

• 4、计算并统计表决议案的得票数。

监票人负责对投票和计票过程进行监督。公司聘请的律师与计票人和监票人共 同负责计票和监票。

三、现场会议表决规定

• 1、本次股东大会采取全部议案宣布完毕后统一表决的方式，全部议案列于表决

• 票内。

• 2、按照同股同权原则，股东及代理人的表决权的权重由该股东所持股份占本次

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股东大会有效表决权的比例决定。股东及代理人对表决票中的议案，可以表示赞成、 反对或弃权，但只能选择其中一项，并在对应项内“√”。股东或代理人应在每张表 决票的签名栏内签名，不按上述要求填写的表决票视为无效。

• 3、关联股东需在审议关联交易的议案中回避表决，其所持股数不纳入该议案有

• 表决权股份总数。

• 4、统计和表决办法

全部议案宣读完毕，与会股东或代理人即就议案进行表决，表决后由计票人收 集、统计表决票数。

四、表决结果的宣读

计票人统计好现场表决票数后，监票人宣读本次股东大会所审议事项的现场表 决结果；待网络投票结果出来并汇总后宣读本次股东大会所审议事项的现场及网络 投票汇总表决结果。

上海天洋热熔粘接材料股份有限公司

二〇一八年七月三十日

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议案一

关于增加公司注册资本并修改公司章程的议案

各位股东及股东代表：

公司于 2018 年 5 月 4 日召开 2017 年年度股东大会，会议审议通过了《关于公 司 2017 年度利润分配预案的议案》。根据公司 2017 年度利润分配预案，以公司实 施利润分配方案的股权登记日总股本 6,000 万为基数，向全体股东每 10 股派发现金 红利 2.58 元（含税），资本公积每 10 股转增 3 股，共计转增 1,800 万股，转增后公 司总股本将增加至 7,800 万股。该预案目前已经实施完毕，公司总股本由 6,000 万股 增至 7,800 万股，公司注册资本由人民币 6,000 万元增至人民币 7,800 万元，公司将 根据上述股本及注册资本变更情况对公司章程第六条、第十九条分别进行修改，并 授权公司经营管理层具体办理工商登记变更等相关事项。

本次《公司章程》修订前后对照内容如下：

序号	修改前	修改后
1	第六条 公司注册资本为人民币 6,000万元。	第六条 公司注册资本为人民币 7,800万元。
2	第十九条 公司股份总数为 6,000万股，均为普通股。	第十九条 公司股份总数为 7,800万股，均为普通股。

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变，相关信息以上海市工商行 政管理局登记为准。修改后的公司章程具体内容详见公司于 2018 年 7 月 10 日披露 于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《上海天洋公司章程》。

本议案已经公司第二届董事会第十六次会议决议通过，现提请本次股东大会审 议。

上海天洋热熔粘接材料股份有限公司

董 事 会 二〇一八年七月三十日

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