Tiansheng Pharmaceutical Group Co.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Jun 14, 2017

证券代码：002872 证券简称：天圣制药 公告编号：2017-012

天圣制药集团股份有限公司

关于召开2017 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天圣制药集团股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）第四届董事会定于2017 年6 月30 日召开2017 年第三次临时股东大会。本次股东大会的有关通知事项如下： 一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2017 年第三次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司第四届董事会。公司第四届董事会第四次会议 决议召开公司2017 年第三次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会会议的召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》和 《公司章程》等规定。

4、会议召开的日期、时间。

（1）现场会议时间：2017 年6 月30 日（星期五）下午14:00 开始。

（2）网络投票时间：2017 年6 月29 日-2017 年6 月30 日。其中，通过深 圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017 年6 月30 日上午 9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具 体时间为：2017 年6 月29 日下午3:00 至2017 年6 月30 日下午3:00 期间的任 意时间。

5、会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公 司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权

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出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

• 6、股权登记日：2017 年6 月23 日（星期五）。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，于股权登记日 （2017 年6 月23 日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普 通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表 决，该股东代理人不必是公司股东。

• （2）公司董事、监事、高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。

• 8、会议地点：重庆市南滨西路1 号贵侨酒店三楼娄山关会议厅。

• 二、会议审议事项

• 1、审议《关于修改<天圣制药集团股份有限公司章程>并办理工商变更登记

• 等事项的议案》

• 2、审议《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

• 3、审议《关于公司拟进行对外投资的议案》

• 4、审议《关于公司及子公司申请银行授信提供、接受担保的议案》

以上议案均已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第四届董事会第四次会议决议公告》、《关于 公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》、《关于公司对外投资的公告》、 《关于公司及子公司申请银行授信提供、接受担保的公告》。上述事项提交股东 大会审议的程序合法、资料完备。

根据《上市公司股东大会规则》及其它相关规定，本次股东大会议案1 需由 股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表 决权的三分之二以上通过；议案2、3、4 需由股东大会以普通决议通过，即由出 席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。本次股 东大会审议的所有议案均将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露。

三、提案编码

	提案编号	提案名称	备注
			该列打勾的栏目可以投

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		票
100	总议案：所有提案	√
1.00	提案1《关于修改<天圣制 药集团股份有限公司章 程>并办理工商变更登记 等事项的议案》	√
2.00	提案2《关于公司使用闲 置募集资金进行现金管 理的议案》	√
3.00	提案3《关于公司拟进行 对外投资的议案》	√
4.00	提案4《关于公司及子公 司申请银行授信提供、接 受担保的议案》	√

四、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2017 年6 月30 日（12:30-14:00）；

采取信函传真方式登记的须在2017年6月29日17:00点之前送达或传真到公司。

• 3、登记地点：重庆市南滨西路1 号贵侨酒店三楼娄山关会议厅

邮编：400060

登记联系电话：023-62910742

登记联系传真：023-62980181

联系邮箱：zqb@tszy.com.cn

登记联系人：王琴

4、登记手续：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。由法定 代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人证明书、深圳证券交易所股 票账户卡复印件（加盖公章）、营业执照复印件（加盖公章）；由法定代表人委托

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代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依 法出具的书面授权委托书。

• （2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、深圳证券交易所股票账

• 户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、股东授权委托书。

• （3）除上述登记文件外，股东还应出示2017 年第三次临时股东大会回执。

• （4）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但应在出席会议时出

• 示上述登记文件的原件。

• （5）股东授权委托书及回执的样式见附件2、附件3。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。 六、其他事项

• 1、本次会议会期半天，拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用。

• 2、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持

• 股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

• 3、会议联系方式

联系人：杜春辉、王琴

联系电话：023-62910742

联系传真：023-62980181

联系邮箱：zqb@tszy.com.cn

七、备查文件

• 1、公司第四届董事会第四次会议决议；

• 2、公司第四届监事会第三次会议决议；

• 3、独立董事关于公司第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见；

• 4、保荐机构的核查意见。

特此公告。

天圣制药集团股份有限公司董事会

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2017 年6 月13 日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：362872。

• 2、投票简称：天圣投票。

• 3、填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。

• 4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达

• 相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2017年6月30日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017 年6 月29 日（现场股东大会召 开前一日）下午3:00，结束时间为2017 年6 月30 日（现场股东大会结束当日） 下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书” 或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

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附件2：

天圣制药集团股份有限公司

2017 年第三次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生 / 女士代表我单位（个人）出席天圣制药集团股份有 限公司 2017 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。本次授权有效期自签 署日至本次会议结束时止。

委托人签名（盖章）： 委托人持股数量： 股 委托人股东帐号： 委托人身份证 / 营业执照号码： 受托人（签字）： 受托人身份证号码：

委托人对本次股东大会提案表决意见的指示：

提案编号	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的 栏目可以投 票
100	总议案：所 有提案	√
1.00	提案1《关 于修改<天 圣制药集团 股份有限公 司章程>并 办理工商变 更登记等事 项的议案》	√
2.00	提案2《关 于公司使用	√

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	闲置募集资 金进行现金 管理的议 案》
3.00	提案3《关 于公司拟进	√
	行对外投资 的议案》
4.00	提案4《关 于公司及子 公司申请银	√
	行授信提 供、接受担 保的议案》

注：

• 1、请在议案对应表决栏中用“√”表示；

• 2、对于在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行

• 表决。

• 3、对可能增加的临时议案是否有表决权：有□ 否□

如未作具体指示，则代理人有权按自己的意愿进行表决。

委托日期：2017 年 月 日

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附件3：

回 执

截止2017 年6 月23 日，我单位（个人）持有天圣制药集团股份有限公司股 票 股，拟参加公司2017 年第三次临时股东大会。

出席人姓名： 股东帐户： 股东姓名或名称（盖章）： 日期：2017 年 月 日

（授权委托书和回执剪报及复印均有效）

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