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Tianshan Material Co.,Ltd. — Share Issue/Capital Change 2011
May 28, 2011
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证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号： 2011-027
新疆天山水泥股份有限公司
非公开发行限售股份上市流通公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
1、本次公司非公开发行限售股份上市流通数量为26,936,532 股，占公司 总股本388,945,144 股的6.93%；
2、本次公司非公开发行限售股份上市流通日为2011 年5 月31 日。
一、 公司非公开发行股票的相关情况
本公司非公开发行股票方案等相关议案于2009 年4 月28 日公司第四届董 事会第五次会议和2009 年5 月15 日公司2009 年第二次临时股东大会分别审议 通过。2009 年8 月10 日，中国证监会发行审核委员会有条件审核通过了本公司 非公开发行股票申请。2010 年4 月6 日，中国证监会“证监许可[2010]416 号” 文《关于核准新疆天山水泥股份有限公司非公开发行股票的批复》核准了本次 发行。2010 年4 月19 日以竞价方式确定了现金认购的发行价格为20.01 元/股， 向六家机构投资者及个人投资者发行股票76,911,544 股，其中本公司控股股东 中国中材股份有限公司认购49,975,012 股。本次非公开发行募集现金总额为人 民币1,538,999,995.44 元，扣除各项发行费用人民币39,000,000.00 元，实际 募集资金净额为人民币1,499,999,995.44 元。信永中和会计师事务所有限公司 出具XYZH/2010A3031 号《验资报告》。2010 年5 月11 日，公司办理完成本次现 金认股的股权登记相关事宜；2010 年5 月21 日本次非公开发行股份上市。
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二、 公司非公开发行限售股份股东承诺及履行情况
本公司非公开发行本次解除限售股份的股东在发行中未做任何承诺，亦不存 在对公司的非经营性资产的占用、以及本公司对该五家机构投资者和个人投资者 的违规担保等损害上市公司利益的行为。
根据《上市公司证券发行管理办法》的有关规定，机构投资者及个人投资者 参与认购公司非公开发行的股份自发行结束之日起12 个月内不得转让（其中中国 中材股份有限公司承诺锁定期为36 个月），锁定期满后将安排其在深圳证券交易 所上市流通。
三、非公开发行股票发行完成至当前，公司股本的变化情况 非公开发行股票发行实施后至今，公司股本未发生变化。
四、本次有限售条件的流通股情况
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1、本次有限售条件的流通股上市数量为26,936,532 股，占公司总股本
-
388,945,144 股的6.93%；
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2、本次有限售条件的流通股上市流通日为 2011 年 5 月31 日；
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3、本次公司非公开发行限售股份上市流通明细清单：
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单位：股
| 单位：股 | |||
|---|---|---|---|
| 股东名称 | 持有有限售条件的流通股股份数量 | 本次上市数量 | 剩余有限售条件的流通股股份数量 |
| 中国中材股份有限公司 | 49,975,012 | 0 | 49,975,012 |
| 易方达基金管理有限公司 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| 王士亮 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 |
| 中国银河投资管理有限公司 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| 太平洋资产管理有限责任公司 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 叶祥尧 | 2,936,532 | 2,936,532 | 0 |
| 合 计 | 76,911,544 | 26,936,532 | 49,975,012 |
五、股本变动结构表
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单位：股
| 单位：股 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 股份类别 | 股份性质 | 本次上市前 | 变动数 | 本次上市后 |
| 有限售条件的流通股份 | 1、国有法人持股 | 54975012 | 5000000 | 49975012 注1 |
| 2、其他内资股 | 25176532 | 21936532 | 3240000 注2 | |
| 3、高管股 | 70810 | 0 | 70810 | |
| 有限售条件的流通股 份 | 有限售条件的流通股合计 | 80222354 | 26936532 | 53285822 |
| 无限售条件的流通股份 | 无限售条件的流通股份合计 | 308722790 | 362008612 | 335659322 |
| 股份总额 | 388945144 | 388945144 | 388945144 |
注1：此有限售条件的国有法人股为中国中材股份有限公司持有，其承诺限 售期为36 个月；
注2：此有限售条件的其他内资股国新疆长城金融租赁有限公司持有，其在 本公司2006 年5 月股权分置改革时因司法冻结而被限售，至今未解除限售。
六、备查文件
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1、限售股份上市流通申请表。
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2、股份结构表和限售股份明细数据表。
特此公告。
新疆天山水泥股份有限公司董事会 二0 一一年五月二十七日
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