Tianshan Material Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Apr 25, 2014

证券代码:000877 证券简称:天山股份 公告编号 2014-027 号

新疆天山水泥股份有限公司

关于召开 2014 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

(一)会议召集人:新疆天山水泥股份有限公司董事会

(二)会议表决方式:现场表决与网络投票相结合的方式

(三)现场会议:

1、会议地点:乌鲁木齐市河北东路1256号天合大厦二楼会议室。

2、会议时间:2014年5月13日(星期二)下午14:30

(四)网络投票

1、网络投票方式(可选择以下两种投票方式中的一种进行投票):

(1)深圳证券交易所交易系统

(2)互联网投票系统 (网址为http://wltp.cninfo.com.cn)。

2、网络投票时间

(1)深圳证券交易所交易系统投票时间为:2014 年5月13日上午9:30 至11:30, 下午13:00 至15:00

(2)互联网投票系统投票时间为:2014年5月12日下午15:00 至2014年5月13日下 午15:00 期间的任意时间。

(五)股权登记日:2014年5月7日(星期三)

二、会议出席和列席人员

1、会议出席人员

(1) 公司董事、监事、董事会秘书。

(2) 截至2014年5月7日(星期三)下午收市后在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人。

全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该

1

股东代理人不必是公司的股东。

(3) 本公司聘请的见证律师等。

2、会议列席人员

(1)总裁和其他高级管理人员。

(2)其他人员。

三、会议审议事项

(一)、审议《关于吐鲁番天山等五个新建项目余热发电以 BOOT 模式建设的议案》

(二)、审议《关于提名公司第五届董事会增补董事候选人的议案》

1、补选李冲先生为公司第五届董事会董事;

上述议案内容已经在 2014 年 4 月 26 日的《证券时报》上详细披露,请投资者仔 细阅读。

(三)注意事项

议案一为正常网络投票。议案二采用累积投票制,并按以下程序进行:

1、出席会议的每一个股东享有的表决权总数计算公式为:

股东享有的表决权总数=股东持股总数×拟选举董事席位数

2、每一份表决权代表一份选举票。在议案二累积投票制选举中,可以将全部选举 票用于投票表决,也可以将部分选举票用于投票表决。

四、股东大会会议登记方式

**(一)**现场会议登记方式

1、登记方式

法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、法人股股东单位的营业 执照复印件和持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股 股东单位的营业执照复印件、法人股股东单位的法定代表人的书面授权委托书和持股 凭证。

社会公众股东如系本人参加会议,应持股东账户卡 、本人身份证复印件;如系委 托代理人参加会议,应持股东账户卡、委托人和本人身份证复印件。

异地股东可以在登记时间截止前用传真办理登记。

2、 登记时间

2014年5月12日(星期一)上午10:30-13:30,下午15:00-18:30(信函以收到邮戳

日为准)。

3、 登记地点

乌鲁木齐市河北东路1256号天合大厦二楼新疆天山水泥股份有限公司董事会办公 室。

4、出席会议所需携带资料

(1)个人股东

个人股东亲自出席股东大会,应持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有 效证件或证明;受托他人出席会议的,代理人应持有股东账户卡、股东有效身份证件、 股东授权委托书和代理人有效身份证件。

(2)法人股东

法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会 议的,应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;法人股东的法定 代表人委托他人出席会议的,代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依 法出具的授权委托书,能证明法定代表人资格的有效证明。

五、网络投票相关事项

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。

(一)通过深圳证券交易所交易系统参加投票的相关事项

1、投票时间:2014年5月13日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、投票简称:投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的 方式对表决事项进行投票。

投票证券代码	投票简称	买卖方向	委托价格
360877	天山投票	买入	对应的议案序号

3、通过交易系统进行网络投票的操作程序

(1)输入"买入"指令;

(2)输入证券代码"360877";

(3)输入对应申报价格:在"买入价格"项下输入对应申报价格,情况如下:

本次股东大会议案对应的委托价格如下:

序号	议 案 名 称	对应申报
	3

		价格(元)
议案一	关于吐鲁番天山等五个新建项目余热发电以BOOT模式建设	1.00
	的议案
议案二	关于提名公司第五届董事会增补董事候选人的议案
1	补选刘志江为本公司第五届董事会董事	2.01

(4)投票说明:

①议案一为正常网络投票

在"委托股数"项下填报表决意见。表决意见对应的委托数量如下:

表决意见种类	对应股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

②议案二为累积投票制议案,股东拥有表决权总数为持股总数乘以拟选举董事席 位数,即乘以一,每份表决权代表一份选举票;

股东投票表决时应当以所拥有的选举票数为限申报股数,如股东所投选举票数超 过其拥有选举票数的,视为未参与投票。

网络累积投票具体投票表决参照下表:

对应申报价格(元)	审议事项	表决意见
	关于提名公司第五届董事会增补董事候选人的议案	董事选举实施累积投票,请填票数,有效投票总数为1×持股数
2.01	①董事候选人李冲	票

(5)确认投票委托完成。

4、注意事项

(1)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单,多次申报的以第一次申报为准。

(2) 不符合上述规定的投票申报,视为未参与投票。

(二)通过互联网投票系统参加投票的相关事项

1、投票时间:2014年5月12日下午15:00 ,结束时间为2014年5月13日下午15:00。

2、股东办理身份认证的具体流程

股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服 务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,股东可以采用服务密码或数字证书 的方式进行身份认证。

股东申请数字证书的,可向深圳证券信息服务公司或其委托的代理发让机构申请, 咨询电话:0755-83239016。

股东采用服务密码方式办理身份认证的流程如下:

(1)申请服务密码的流程

登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的"密码服务专区";点击"申请密码", 填写"姓名"、"证券帐户号"、"身份证号"等资料,设置6-8位的服务密码,如申 请成功系统会返回一个4位数字的激活校验码。

(2)激活服务密码

股东通过深交所交易激活系统比照买入股票的方式,凭借"激活校验码"激活服 务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4 位数字的"激活校验码"

激活指令上午11:30前发出的,服务密码当日下午13:00即可使用;激活指令上午 11:30后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不 必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法 与激活方法类似。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	2.00元	大于1 的整数

3、网络投票操作程序

(1)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司股东大会列表"选择"新 疆天山水泥股份有限公司2014年第三次临时股东大会投票"进行互联网投票系统投票。

(2)进入后点击"投票登录",选择"用户名密码登陆",输入您的"证券账户 号"和"服务密码";已申数字证书的投资者可选择CA证书登录。

(3)进入后点击"投票表决",根据网页提示进行相应操作;

(4)确认并发送投票结果。

4、股东通过网络投票系统投票后,不能通过网络投票更改投票结果。

(三)查询投票结果的操作方法

如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票 系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击"投票查询"功能,可以查看个人网络投 票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

查询投票结果时需要输入您投票时使用的证券账户号并输入"服务密码",此"服 务密码"与互联网投票时使用的"服务密码"为同一密码,未申请"服务密码"的股 东请在使用功能前提前申请。

六、投票规则

1、网络投票不能撤单,对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次 申报为准。

2、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统 和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

3、 股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在 计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东 未发表意见的其他议案,视为弃权。

七、其他事项

1、会务常设联系人

联系人:刘洪涛 周建林 联系电话:0991-6686798, 0991-6686791 传 真:0991-6686782 电子邮箱:tsgfzjl@163.com 邮政编码:830013 联系地址:乌鲁木齐市河北东路1256号 2、会议费用情况

会期一天。出席者食宿交通费自理。

八、备查文件

1、公司第五届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

新疆天山水泥股份有限公司董事会

二〇一四年四月二十五日

附件:

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(单位)出席新疆天山水泥股份有 限公司 2014 年第三次临时股东大会,并按以下权限行使股东权利。

一、本人(或本单位)对本次董事会议案一的投票意见如下:

序号议 案 名 称	表决意见
		同意	反对	弃权
议案一	关于吐鲁番天山等五个新建项目余热发电以BOOT模式建设的议案

二、本人(或本单位)对本次董事会议案二的投票意见如下(本次选举 实行累计投票制):

序号	审议事项	表决意见
议案二	关于提名公司第五届董事会增补董事候选人的议案	董事选举实施累积投票,请填票数(如果同意直接打√,代表将拥有的表决票总数平均分配给打勾的候选人),有效投票总数为1×持股数
	①董事候选人李冲	票

委托人(签字或法人单位盖章): 法定代表人签字:

委托人深圳证券帐户卡号码: 委托人持有股份:

代理人签字: 代理人身份证号码:

委托日期: 二 O 一四年 月 日