Tianshan Material Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Apr 24, 2013

证券代码:000877 证券简称:天山股份 公告编号 2013-023 号

新疆天山水泥股份有限公司

关于召开 2013 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、会议召集人:新疆天山水泥股份有限公司董事会。

2、会议地点:乌鲁木齐市河北东路1256号天合大厦二楼会议室。

3、会议时间:2013年5月10日(星期五)上午10:30。

4、会议召开方式:现场投票。

5、出席对象:

(1)截至2013年5月6日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司登记在册的本公司全体股东及其授权代理人。

(2)公司董事、监事、董事会秘书。

(3)公司聘请的见证律师。

6、列席人员:公司部分高管。

二、会议审议事项

1、审议《关于本公司新增授信及贷款的议案》

2、审议《关于本公司为子公司及子公司之间提供担保的议案》

3、审议《关于本公司及子公司申请开展"票据池"业务的议案》

上述议案内容已经在 2013 年 4 月 25 日的《证券时报》上详细披露,请投资者仔 细阅读。

三、本次股东大会会议登记方法

1、法人股东持法人授权委托书、股东帐户卡、法定代表人身份证明和出席人身份 证办理登记手续。

1

2、自然人股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续。委托代理人持本人身份 证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东帐户卡办理登记手续。

3、异地股东可通过信函或传真方式进行登记(需提供上列 1、2 项规定的有效证 件的复印件)。

4、登记地点:新疆天山水泥股份有限公司董事会办公室。

5、登记时间:2013年5月8日(上午10:30-13:30,下午15:00-18:00)。

四、其他事项

1、与会股东食宿、交通费自理。

2、联系人: 刘洪涛 周建林

• 3、联系电话:0991-6686798 0991-6686791
• 4、传 真:0991-6686782

5、邮政编码:830013

6、联系地址:乌鲁木齐市河北东路1256号

2、会议费用情况

特此通知

新疆天山水泥股份有限公司董事会

二〇一三年四月二十四日

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(单位)出席新疆天山水泥股份有限公司2013年第 二次临时股东大会,并按以下权限行使股东权利。

1、对关于召开 2013 年第二次临时股东大会通知会议议题中的第( )项审议事 项投赞成票;

2、对关于召开 2013 年第二次临时股东大会通知会议议题中的第( )项审议事 项投反对票;

3、对关于召开 2013 年第二次临时股东大会通知会议议题中的第( )项审议事 项投弃权票;

4、对 1-3 项未作具体指示的事项,代理人可(不可)按自己的意愿表决。

委托人(签字或法人单位盖章): 法定代表人签字:

委托人深圳证券帐户卡号码: 委托人持有股份:

代理人签字: 代理人身份证号码:

委托日期: 二 O 一三年 月 日