Tianshan Material Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Feb 18, 2013

证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2013－007号

新疆天山水泥股份有限公司

关于召开2013年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 一、 召开会议基本情况 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

2013 年1 月31 日，公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开 本公司2013 年第一次临时股东大会的议案》，现将具体事宜再次通知如下：

一、会议召开时间

1、现场会议时间：2013 年2 月21 日（星期四）下午14:30

2、网络投票时间为：

（1）深圳证券交易所交易系统投票时间为：2013 年2月21日上午9:30 至 11:30，下午13:00 至15:00

（2）互联网投票系统投票时间为：2013年2月20日下午15:00 至2013年2月 21日下午15:00 期间的任意时间。

二、现场会议召开地点

乌鲁木齐市河北东路1256号天合大厦二楼会议室。

三、会议方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东会将通过深圳证 券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内 通过深圳证券交易所的交易系统行使表决权。

四、会议审议事项

1、审议《关于公司及全资子公司2013 年贷款及授信额度的议案》

2、审议《关于公司2013 年为子公司借款及授信提供担保及子公司之间互保 的议案》

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• 3、审议《关于子公司通过银行向关联方办理委托贷款及续借的议案》

• 4、审议《关于聘用内部控制审计会计师事务所及向其支付报酬的议案》

5、审议《关于公司及控股子公司与关联方2012 年新增日常关联交易的议案》 上述议案内容已经在2013 年2 月1 日的《证券时报》上详细披露，请投资 者仔细阅读。

五、表决权

公司股东应严肃行使表决权,投票表决时，同一表决权只能选择现场、网络 投票方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次结果为准。 六、出席会议对象

1、截至2013年2月18日（星期一）(股权登记日)下午收市时在中国证券登记 结算有限公司深圳分公司登记在册持有本公司股票的全体股东。该等股东均有权 参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代 理人持股东本人授权委托书参加会议,该代理人不必为股东。

2、公司的董事、监事及高级管理人员。

3、见证律师。

七、现场会议参加办法

• 1、个人股东

个人股东亲自出席股东大会，应持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身 份的有效证件或证明；受托他人出席会议的，代理人应持有股东账户卡、股东有 效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份证件。

• 2、法人股东

法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人 出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；法人 股东的法定代表人委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位 的法定代表人依法出具的授权委托书，能证明法定代表人资格的有效证明。

• 3、登记地点：公司董事会办公室

• 4、登记时间：2013年2月20日（星期三）上午10:30-13:30，下午15:00-18:30

（信函以收到邮戳日为准）。

• 5、会期半天，与会股东食宿费、交通费自理。

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6、联系方式

联系地址：新疆乌鲁木齐市河北东路1256号天合大厦二楼董事会办公室 邮编：830013

联系电话：（0991）6686791

传真：（0991）6686782

联系人：刘洪涛、周建林 特此通知

新疆天山水泥股份有限公司董事会

二〇一三年二月二十一日

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附件：

• 1、投资者参加网络投票的操作流程

• 2、授权委托书

附件一：

投资者参加网络投票的操作流程

• 一、通过深圳证券交易所交易系统参加投票的相关事项

• 1、投票时间： 2013 年2月21日的交易时间，即9：30—11：30和13：00—15：

• 00。

• 2、投票简称： 投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入

• 委托的方式对表决事项进行投票。

投票证券代码 360877	投票简称	买卖方向	委托价格
	天山投票	买入	对应的议案序号

3、通过交易系统进行网络投票的操作程序

• （1）输入“买入”指令；

• （2）输入证券代码“360877”；

• （3）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会议案序号，100.00元代表

总议案，1.00元代表议案一，2.00元代表议案二，以此类推。每一议案应以相应 的委托价格分别申报，股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意 见。

本次股东大会议案对应的委托价格如下：

序号	议 案 名 称	对应申报 价格（元）
0	总议案（表示对以下所有议案的统一表决）	100.00
1	关于公司及全资子公司2013 年贷款及授信额度的议案	1.00
2	关于公司2013 年为子公司借款及授信提供担保及子公司之间 互保的议案	2.00

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3	关于子公司通过银行向关联方办理委托贷款及续借的议案	3.00
4	关于公司聘用内部控制审计会计师事务所及向其支付报酬的 议案	4.00
5	关于公司及控股子公司与关联方2012 年新增日常关联交易的 议案	5.00

(4)在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的委托数量如下：

表决意见种类	对应股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

• （5）确认投票委托完成

4、注意事项

• （1）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的以第一次申

• 报为准。

• （2） 不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

• 5、投票举例

以股东对公司全部议案投同意票为例，其申报情况如下：

投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
天山投票	买入	100.00 元	1 股

二、通过互联网投票系统参加投票的相关事项

• 1、投票时间： 2013年2月20日下午15:00 ，结束时间为2013年2月21日下午

15:00。

2、股东办理身份认证的具体流程

股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网 络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，股东可以采用服务密码或 数字证书的方式进行身份认证。

股东申请数字证书的，可向深圳证券信息服务公司或其委托的代理发让机

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构申请，咨询电话：0755-83239016。

股东采用服务密码方式办理身份认证的流程如下：

（1）申请服务密码的流程

登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；点击“申请密 码”，填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服 务密码，如申请成功系统会返回一个4位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码

股东通过深交所交易激活系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码” 激活服务密码。

激活服务密码。
买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00 元	4 位数字的“激活校验码”

激活指令上午11:30前发出的，服务密码当日下午13:00即可使用；激活指令 上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网 络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新

申请，挂失方法与激活方法类似。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	2.00 元	大于1 的整数

3、网络投票操作程序

（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“新疆 天山水泥股份有限公司2013年第一次临时股东大会投票”进行互联网投票系统投 票。

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证 券账户号”和“服务密码”；已申数字证书的投资者可选择CA证书登录。

• （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

• （4）确认并发送投票结果。

4、股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票更改投票结果。

三、查询投票结果的操作方法

如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00后登陆深圳证券交易所互联网 投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看

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个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

查询投票结果时需要输入您投票时使用的证券账户号并输入“服务密码”，此“服 务密码”与互联网投票时使用的“服务密码”为同一密码，未申请“服务密码” 的股东请在使用功能前提前申请。

四、投票规则

投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种 表决方式，不能重复投票。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网系统 两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。如果出现重复投票将按以下规 则处理：

• 1、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以现场投票为准。

• 2、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

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附件二：

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(单位)出席新疆天山水泥股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会，并按以下权限行使股东权利。

• 1、对关于召开2013 年第一次临时股东大会通知会议议题中的第( )项 审议事项投赞成票；

2、对关于召开2013 年第一次临时股东大会通知会议议题中的第( )项 审议事项投反对票；

• 3、对关于召开2013 年第一次临时股东大会通知会议议题中的第( )项审

• 议事项投弃权票；

• 4、对1-3 项未作具体指示的事项,代理人可(不可)按自己的意愿表决。

委托人(签字或法人单位盖章)： 法定代表人签字：

委托人深圳证券帐户卡号码： 委托人持有股份：

代理人签字： 代理人身份证号码：

委托日期： 二O 一三年 月 日

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