Tianshan Material Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Jan 31, 2013

－ 证券代码： 000877 证券简称：天山股份 公告编号 2013 005 号

新疆天山水泥股份有限公司

关于召开2013 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• （一）会议召集人 ：新疆天山水泥股份有限公司董事会

• （二）会议表决方式： 现场表决与网络投票相结合的方式

• （三）现场会议：

• 1、会议地点： 乌鲁木齐市河北东路1256号天合大厦二楼会议室。

• 2、会议时间： 2013年2月21日（星期四）下午14:30

• （四）网络投票

• 1、网络投票方式（可选择以下两种投票方式中的一种进行投票）：

• （1）深圳证券交易所交易系统

• （2）互联网投票系统 （网址为http://wltp.cninfo.com.cn）。

2、网络投票时间

• （1）深圳证券交易所交易系统投票时间为： 2013 年2月21日上午9:30 至11:30，

下午13:00 至15:00

• （2）互联网投票系统投票时间为： 2013年2月20日下午15:00 至2013年2月21日下

午15:00 期间的任意时间。

• （五）股权登记日： 2013年2月18日（星期一）

二、会议出席和列席人员

1、会议出席人员

（1） 公司董事、监事、董事会秘书。

• （2） 截至2013年2月18日（星期三）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公

司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人。

全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该

1

股东代理人不必是公司的股东。

• （3） 本公司聘请的见证律师等。

• 2、会议列席人员

• （1）总裁和其他高级管理人员。

• （2）其他人员。

三、会议审议事项

• 1、审议《关于公司及全资子公司2013 年贷款及授信额度的议案》

• 2、审议《关于公司2013 年为子公司借款及授信提供担保及子公司之间互保的议

案》

• 3、审议《关于子公司通过银行向关联方办理委托贷款及续借的议案》

• 4、审议《关于聘用内部控制审计会计师事务所及向其支付报酬的议案》

• 5、审议《关于公司及控股子公司与关联方2012 年新增日常关联交易的议案》

• 上述议案内容已经在2013 年2 月1 日的《证券时报》上详细披露，请投资者仔细

阅读。

四、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式

出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现 场登记、传真方式登记、信函方式登记等方式。

• 2、 登记时间

2013年2月20日（星期三）上午10:30-13:30，下午15:00-18:30（信函以收到邮戳 日为准）。

3、 登记地点

乌鲁木齐市河北东路1256号天合大厦二楼新疆天山水泥股份有限公司董事会办公

室

4、出席会议所需携带资料

（1）个人股东

个人股东亲自出席股东大会，应持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有 效证件或证明；受托他人出席会议的，代理人应持有股东账户卡、股东有效身份证件、 股东授权委托书和代理人有效身份证件。

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2

（2）法人股东

法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会 议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；法人股东的法定 代表人委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依 法出具的授权委托书，能证明法定代表人资格的有效证明。

五、网络投票相关事项

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

• （一）通过深圳证券交易所交易系统参加投票的相关事项

• 1、投票时间： 2013年2月21日的交易时间，即9：30—11：30和13：00—15：00。

• 2、投票简称： 投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的

• 方式对表决事项进行投票。

行投票。
投票简称	买卖方向	委托价格
天山投票	买入	对应的议案序号

3、通过交易系统进行网络投票的操作程序

• （1）输入“买入”指令；

• （2）输入证券代码“360877”；

• （3）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会议案序号，100.00元代表总议案，

• 1.00元代表议案一，2.00元代表议案二，以此类推。每一议案应以相应的委托价格分 别申报，股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

本次股东大会议案对应的委托价格如下：

序号	议 案 名 称	对应申报 价格（元）
0	总议案（表示对以下所有议案的统一表决）	100.00
1	关于公司及全资子公司2013 年贷款及授信额度的议案	1.00
2	关于公司2013 年为子公司借款及授信提供担保及子公司之间 互保的议案	2.00
3	关于子公司通过银行向关联方办理委托贷款及续借的议案	3.00
4	关于公司聘用内部控制审计会计师事务所及向其支付报酬的 议案	4.00

5

关于公司及控股子公司与关联方2012 年新增日常关联交易的 议案

5.00

(4)在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的委托数量如下：

表决意见种类	对应股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（5）确认投票委托完成

4、注意事项

• （1）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的以第一次申报为准。

• （2） 不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

5、投票举例

以股东对公司全部议案投同意票为例，其申报情况如下：

投票证券代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
360877	天山投票	买入	100.00 元	1 股

（二）通过互联网投票系统参加投票的相关事项

• 1、投票时间： 2013年2月20日下午15:00 ，结束时间为2013年2月21日下午15:00。

• 2、股东办理身份认证的具体流程

股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服 务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，股东可以采用服务密码或数字证书 的方式进行身份认证。

股东申请数字证书的，可向深圳证券信息服务公司或其委托的代理发让机构申请， 咨询电话：0755-83239016。

股东采用服务密码方式办理身份认证的流程如下：

（1）申请服务密码的流程

登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；点击“申请密码”， 填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码，如申 请成功系统会返回一个4位数字的激活校验码。

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4

（2）激活服务密码

股东通过深交所交易激活系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服 务密码。

务密码。
买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00 元	4 位数字的“激活校验码”

激活指令上午11:30前发出的，服务密码当日下午13:00即可使用；激活指令上午 11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不 必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法 与激活方法类似。

与激活方法类似。
买入证券	买入价格	买入股数
369999	2.00 元	大于1 的整数

3、网络投票操作程序

（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“新 疆天山水泥股份有限公司2013年第一次临时股东大会投票”进行互联网投票系统投票。

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户 号”和“服务密码”；已申数字证书的投资者可选择CA证书登录。

• （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

• （4）确认并发送投票结果。

4、股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票更改投票结果。

（三）查询投票结果的操作方法

如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00后登陆深圳证券交易所互联网投票 系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投 票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

查询投票结果时需要输入您投票时使用的证券账户号并输入“服务密码”，此“服 务密码”与互联网投票时使用的“服务密码”为同一密码，未申请“服务密码”的股 东请在使用功能前提前申请。

六、投票规则

投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决 方式，不能重复投票。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网系统两种投票

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• 方式，同一股份只能选择其中一种方式。如果出现重复投票将按以下规则处理：

• 1、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以现场投票为准。

• 2、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

七、其他事项 1、会务常设联系人 联系人：刘洪涛 周建林 联系电话：0991－6686798， 0991－6686791 传 真：0991－6686782 电子邮箱：tsgfzjl@163.com 邮政编码：830013 联系地址：乌鲁木齐市河北东路1256号 2、会议费用情况 会期一天。出席者食宿交通费自理。 特此通知

新疆天山水泥股份有限公司董事会

二〇一三年一月三十一日

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附件：

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(单位)出席新疆天山水泥股份 有限公司2013 年第一次临时股东大会，并按以下权限行使股东权利。 1、对关于召开2013 年第一次临时股东大会通知会议议题中的第 ( )项审议事项投赞成票；

• 2、对关于召开2013 年第一次临时股东大会通知会议议题中的第

• ( )项审议事项投反对票；

• 3、对关于召开2013 年第一次临时股东大会通知会议议题中的第

• ( )项审议事项投弃权票；

• 4、对1-3 项未作具体指示的事项,代理人可(不可)按自己的意愿

• 表决。

委托人(签字或法人单位盖章)： 法定代表人签字：

委托人深圳证券帐户卡号码： 委托人持有股份：

代理人签字： 代理人身份证号码：

委托日期： 二O 一三年 月 日

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