Tianshan Material Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Oct 20, 2012

－ 证券代码： 000877 证券简称：天山股份 公告编号 2012 070 号

新疆天山水泥股份有限公司

关于召开2012 年第七次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1、会议召集人 ：新疆天山水泥股份有限公司董事会。

• 2、会议地点： 乌鲁木齐市河北东路1256号天合大厦二楼会议室。

• 3、会议时间： 2012年11月07日（星期三）上午10：30。

• 4、会议召开方式： 现场投票。

• 5、出席对象：

• （1）截至2012年11月2日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分

公司登记在册的本公司全体股东及其授权代理人。

• （2）公司董事、监事、董事会秘书。

• （3）公司聘请的见证律师。

• 6、列席人员： 公司部分高管。

二、会议审议事项

• 1、审议《关于本公司及子公司新增授信及贷款的议案》

• 2、审议《关于本公司为子公司及子公司之间贷款及授信提供担保的议案》

上述议案内容已经在2012 年10 月20 日的《证券时报》上详细披露，请投资者仔

细阅读。

三、本次股东大会会议登记方法

• 1、法人股东持法人授权委托书、股东帐户卡、法定代表人身份证明和出席人身份

• 证办理登记手续。

  • 2、自然人股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续。委托代理人持本人身份

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• 证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东帐户卡办理登记手续。

  • 3、异地股东可通过信函或传真方式进行登记（需提供上列 1、2 项规定的有效证

• 件的复印件）。

  • 4、登记地点：新疆天山水泥股份有限公司董事会办公室。

• 5、登记时间：2012年11月6日（上午10:30-13:30，下午15:00-18:00）。

四、其他事项

• 1、与会股东食宿、交通费自理。

• 2、联系人： 周建林

• 3、联系电话：0991－6686791

• 4、传 真：0991－6686782

• 5、邮政编码：830013

• 6、联系地址：乌鲁木齐市河北东路1256号

• 2、会议费用情况

特此通知

新疆天山水泥股份有限公司董事会

二〇一二年十月十九日

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附件：

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(单位)出席新疆天山水泥股份 有限公司2012 年第七次临时股东大会，并按以下权限行使股东权利。

• 1、对关于召开2012 年第七次临时股东大会通知会议议题中的第 ( )项审议事项投赞成票；

• 2、对关于召开2012 年第七次临时股东大会通知会议议题中的第

• ( )项审议事项投反对票；

• 3、对关于召开2012 年第七次临时股东大会通知会议议题中的第

• ( )项审议事项投弃权票；

• 4、对1-3 项未作具体指示的事项,代理人可(不可)按自己的意愿

• 表决。

委托人(签字或法人单位盖章)： 法定代表人签字：

委托人深圳证券帐户卡号码： 委托人持有股份：

代理人签字： 代理人身份证号码：

委托日期： 二O 一二年 月 日

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