Tianshan Material Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Nov 3, 2011

证券代码:000877 证券简称:天山股份 公告编号:2011-058 号

新疆天山水泥股份有限公司

关于召开2011年第五次临时股东大会的提示性公告

一、 召开会议基本情况 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整, 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

2011 年 10 月 20 日,公司第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于 召开本公司 2011 年第五次临时股东大会的议案》,现将具体事宜再次通知如下:

一、会议召开时间

现场会议召开时间为:2011年11月9日(星期三)下午14:30

网络投票时间为:2011年11月8日-2011年11月9日,其中通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的具体时间为2011 年11月9日上午9:30 至11:30,下午 13:00 至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2011年11月8 日下午15:00 至2011年11月9日下午15:00 期间的任意时间。

二、现场会议召开地点

乌鲁木齐市河北东路1256号天合大厦二楼会议室。

三、会议方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,本次股东会将通过深圳证 券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内 通过深圳证券交易所的交易系统行使表决权。

四、会议审议事项

1、审议《关于本公司所属公司水泥磨系统进行节能技术改造的议案》。

2、审议《关于本公司之控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司搬迁项目的 议案》。

3、审议《关于控股子公司新疆天山筑友混凝土有限责任公司设立子公司建

设年产 40 万方商混项目的议案》。

4、审议《关于本公司全资子公司向兴业银行乌鲁木齐市分行申请中长期项 目资金借款的议案》。

5、审议《关于本公司向乌鲁木齐商业银行北京北路支行申请流动资金借款 人民币 16,000 万元的议案》。

6、审议《关于本公司为全资子公司借款提供担保的议案》。

7、审议《关于本公司全资子公司洛浦天山水泥有限责任公司与关联方发生 经营性关联交易的议案》。

上述议案内容已经在 2011 年 10 月 21 日的《证券时报》上详细披露,请投 资者仔细阅读。

五、表决权

公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一表决权只能选择现场、网络 投票方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次结果为准。

六、出席会议对象

1、截止2011年11月3日(星期四)(股权登记日)下午收市时在中国证券登记 结算有限公司深圳分公司登记在册持有本公司股票的全体股东。该等股东均有权 参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代 理人持股东本人授权委托书参加会议,该代理人不必为股东。

2、公司的董事、监事及高级管理人员。

3、见证律师。

七、现场会议参加办法

1、个人股东

个人股东亲自出席股东大会,应持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身 份的有效证件或证明;受托他人出席会议的,代理人应持有股东账户卡、股东有 效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份证件。

2、法人股东

法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人 出席会议的,应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;法人 股东的法定代表人委托他人出席会议的,代理人应持本人身份证、法人股东单位

的法定代表人依法出具的授权委托书,能证明法定代表人资格的有效证明。

3、登记地点:公司董事会办公室

4、登记时间:2011年11月7日(星期一)上午10:30-13:30,下午15:00-18:30 (信函以收到邮戳日为准)。

5、会期半天,与会股东食宿费、交通费自理。

6、联系方式

联系地址:新疆乌鲁木齐市河北东路1256号天合大厦二楼董事会办公室

邮编:830013

联系电话:(0991)6686791

传真:(0991)6686782

联系人:周林英、周建林

特此通知

新疆天山水泥股份有限公司董事会

2011年11月4日

附件:

1、投资者参加网络投票的操作流程

2、授权委托书

附件一:

投资者参加网络投票的操作流程

一、通过深圳证券交易所交易系统参加投票的相关事项

1、投票时间:2011年11月9日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15: 00。

2、投票简称:投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入 委托的方式对表决事项进行投票。

投票证券代码	投票简称	买卖方向	委托价格
360877	天山投票	买入	对应的议案序号

3、通过交易系统进行网络投票的操作程序

(1)输入"买入"指令;

(2)输入证券代码"360877";

(3)在"委托价格"项下填报本次临时股东大会议案序号,100.00元代表 总议案,1.00元代表议案一,2.00元代表议案二,以此类推。每一议案应以相应 的委托价格分别申报,股东对"总议案"进行投票,视为对所有议案表达相同意 见。

本次股东大会议案对应的委托价格如下:

序号	议 案 名 称	对应申报
		价格(元)
0	总议案(表示对以下所有议案的统一表决)	100.00
1	关于本公司所属公司水泥磨系统进行节能技术改造的议案	1.00
2	关于本公司之控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司搬迁项	2.00
	目的议案

3	关于控股子公司新疆天山筑友混凝土有限责任公司设立子公	3.00
	司建设年产40万方商混项目的议案
4	关于本公司全资子公司向兴业银行乌鲁木齐市分行申请中长	4.00
	期项目资金借款的议案
5	关于本公司向乌鲁木齐商业银行北京北路支行申请流动资金	5.00
	借款人民币16,000万元的议案
6	关于本公司为全资子公司借款提供担保的议案	6.00
7	关于本公司全资子公司洛浦天山水泥有限责任公司与关联方	7.00
	发生经营性关联交易的议案

(4)在"委托股数"项下填报表决意见。表决意见对应的委托数量如下:

表决意见种类	对应股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(5)确认投票委托完成

4、注意事项

(1)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单,多次申报的以第一次申 报为准。

(2) 不符合上述规定的投票申报,视为未参与投票。

5、投票举例

以股东对公司全部议案投同意票为例,其申报情况如下:

投票证券代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
360877	天山投票	买入	100.00元	1股

二、通过互联网投票系统参加投票的相关事项

1、投票时间:2011年11月8日下午15:00,结束时间为2011年11月9日下午 15:00。

2、股东办理身份认证的具体流程

股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网 络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,股东可以采用服务密码或

数字证书的方式进行身份认证。

股东申请数字证书的,可向深圳证券信息服务公司或其委托的代理发让机 构申请,咨询电话:0755-83239016。

股东采用服务密码方式办理身份认证的流程如下:

(1)申请服务密码的流程

登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的"密码服务专区";点击"申请密 码",填写"姓名"、"证券帐户号"、"身份证号"等资料,设置6-8位的服 务密码,如申请成功系统会返回一个4位数字的激活校验码。

(2)激活服务密码

股东通过深交所交易激活系统比照买入股票的方式,凭借"激活校验码" 激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4 位数字的"激活校验码"

激活指令上午11:30前发出的,服务密码当日下午13:00即可使用;激活指令 上午11:30后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网 络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新 申请,挂失方法与激活方法类似。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	2.00元	大于1 的整数

3、网络投票操作程序

(1)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司股东大会列表"选择"新疆 天山水泥股份有限公司2011年第五次临时股东大会投票"进行互联网投票系统投 票。

(2)进入后点击"投票登录",选择"用户名密码登陆",输入您的"证 券账户号"和"服务密码";已申数字证书的投资者可选择CA证书登录。

(3)进入后点击"投票表决",根据网页提示进行相应操作;

(4)确认并发送投票结果。

4、股东通过网络投票系统投票后,不能通过网络投票更改投票结果。

附件二:

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(单位)出席新疆天山水泥股份有限公司 2011 年第五次临时股东大会,并按以下权限行使股东权利。

1、对关于召开 2011 年第五次临时股东大会通知会议议题中的第( ) 项审议事项投赞成票;

2、对关于召开 2011 年第五次临时股东大会通知会议议题中的第( ) 项审议事项投反对票;

3、对关于召开 2011 年第五次临时股东大会通知会议议题中的第( ) 项审议事项投弃权票;

4、对 1-3 项未作具体指示的事项,代理人可按自己的意愿表决。

委托人(签字或法人单位盖章): 法定代表人签字(或盖章):

委托人深圳证券帐户卡号码: 委托人持有股份:

代理人签字: 代理人身份证号码:

委托日期: 二○一一年 月 日