Tianshan Material Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Jan 11, 2011

证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2011－004号

新疆天山水泥股份有限公司

关于召开2011第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、召开会议基本情况

• 1、召开时间：2011年1月27日上午 10：30（北京时间）

• 2、召开地点：乌鲁木齐市河北东路 1256 号新疆天山水泥股份有限公司二 楼会议室

• 3、召集人：公司第四届董事会

• 4、召开方式：现场投票

• 5、出席对象：截至2011年 1月21日下午收市后，在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其授权代理人；公司董事、监 事、董事会秘书；公司聘请的见证律师。

• 6、会议列席人员：总裁和其他高级管理人员。

二、会议审议事项

3 1、关于奇台天山水泥有限责任公司180m /h 商品混凝土生产线建设工程的议

案

3 2、关于伊犁天山水泥有限责任公司2×180m /h 商品混凝土生产线建设工程 的议案

3 3、关于库尔勒天山神州混凝土有限责任公司库车分公司2×180m /h 商品混 凝土生产线建设工程的议案

4、关于本公司控股子公司库尔勒天山神州混凝土有限责任公司购买泵车的议 案

• 5、关于审议本公司2011 年度贷款及授信额度并授权公司总裁在额度内签署

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相关法律文书的议案

• 6、关于本公司及控股子公司提供担保的议案

• 7、关于本公司发行中期票据、短期融资券的议案

• 8、关于本公司及所属公司计提减值准备的议案

上述议案内容已经在2011年1月12日的《证券时报》上详细披露，请投资者 仔细阅读。

三、 本次股东大会现场会议登记方法

• 1、法人股东持法人授权委托书、股东帐户卡、法定代表人身份证明和出席

• 人身份证办理登记手续；

• 2、自然人股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续。委托代理人持本 人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东帐户卡办理登记手续。

• 3、异地股东可通过信函或传真方式进行登记（需提供上列 1、2 项规定的 有效证件的复印件）。

• 4、登记地点：新疆天山水泥股份有限公司董事会办公室

• 5、登记时间：2011年1月25日（上午10:30-13:30，下午15:00-18:30）

四、其它事项

• 1、与会股东食宿、交通费自理。

• 2、联系人：周林英、胡峰

• 3、联系电话：0991 6686791 传 真：0991--6686782

• 4、通讯地址：新疆乌鲁木齐市河北路1256 号 邮编：830013

新疆天山水泥股份有限公司董事会

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附件：

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(单位)出席新疆天山水泥股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会，并按以下权限行使股东权利。

• 1、对2011 年第一次临时股东大会通知会议议题中的第( )项审议 事项投赞成票；

• 2、对2011 年第一次临时股东大会通知会议议题中的第( )项审议 事项投反对票；

• 3、对2011 年第一次临时股东大会通知会议议题中的第( )项审议

• 事项投弃权票；

• 4、对1-3 项未作具体指示的事项,代理人可按自己的意愿表决。

委托人(签字或法人单位盖章)： 法定代表人签字(或盖章)：

委托人深圳证券帐户卡号码： 委托人持有股份：

代理人签字： 代理人身份证号码：

委托日期： 二○一一年 月 日

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