Tianshan Material Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2010

Oct 28, 2010

证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2010－053号

新疆天山水泥股份有限公司

关于召开2010第六次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、召开会议基本情况

• 1、召开时间：2010年11月16日上午 10：30（北京时间）

• 2、召开地点：乌鲁木齐市河北东路 1256 号新疆天山水泥股份有限公司二

楼会议室

• 3、召集人：公司第四届董事会

• 4、召开方式：现场投票

• 5、出席对象：截至2010年 11月10日下午收市后，在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其授权代理人；公司董事、监 事、董事会秘书；公司聘请的见证律师。

• 6、会议列席人员：总裁和其他高级管理人员。

二、会议审议事项

• 1、关于阜康工业园3×2500t/d 新型干法熟料水泥生产线二期电石渣制水泥 项目的议案

2、关于控股子公司向中国银行阜康市支行等七家银行申请中长期项目资金借 款的议案

• 3、关于本公司及控股子公司向交通银行新疆区分行等五家银行申请授信的议

• 案

4、关于本公司为新疆阜康天山水泥有限责任公司等控股子公司项目资金借款 及授信提供担保的议案

5、关于本公司向招商银行乌鲁木齐分行、兴业银行乌鲁木齐分行申请流动资 金借款人民币9,500 万元的议案

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• 6、关于本公司及控股子公司与关联方2010 年部分日常关联交易增加额度上

• 限的议案

上述议案内容已经在2010年10月28日的《证券时报》上详细披露，请投资者 仔细阅读。

三、 本次股东大会现场会议登记方法

• 1、法人股东持法人授权委托书、股东帐户卡、法定代表人身份证明和出席

• 人身份证办理登记手续；

• 2、自然人股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续。委托代理人持本 人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东帐户卡办理登记手续。

• 3、异地股东可通过信函或传真方式进行登记（需提供上列 1、2 项规定的 有效证件的复印件）。

• 4、登记地点：新疆天山水泥股份有限公司董事会办公室

• 5、登记时间：2010年11月12 日（上午10:30-13:30，下午15:00-18:30）

四、其它事项

• 1、与会股东食宿、交通费自理。

• 2、联系人：周林英、胡峰

• 3、联系电话：0991 6686791 传 真：0991--6686782

• 4、通讯地址：新疆乌鲁木齐市河北路1256 号 邮编：830013

新疆天山水泥股份有限公司董事会

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授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(单位)出席新疆天山水泥股份有限公司 2010 年第六次临时股东大会，并按以下权限行使股东权利。

• 1、对2010 年第六次临时股东大会通知会议议题中的第( )项审议

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2

事项投赞成票；

2、对2010 年第六次临时股东大会通知会议议题中的第( )项审议 事项投反对票；

3、对2010 年第六次临时股东大会通知会议议题中的第( )项审议 事项投弃权票；

4、对1-3 项未作具体指示的事项,代理人可按自己的意愿表决。 委托人(签字或法人单位盖章)： 法定代表人签字(或盖章)： 委托人深圳证券帐户卡号码： 委托人持有股份： 代理人签字： 代理人身份证号码： 委托日期： 二○一○年 月 日

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