Tianshan Material Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2010

Jun 19, 2010

证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号2010－029 号

新疆天山水泥股份有限公司

关于召开2010 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1、召开时间：2010 年7 月9 日上午10：30（北京时间）

• 2、召开地点：乌鲁木齐市河北东路1256 号新疆天山水泥股份有限公司二

楼会议室

• 3、召集人：公司董事会

• 4、召开方式：现场投票

• 5、出席对象：截至2010 年 7 月6 日下午收市后，在中国证券登记结算有

• 限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其授权代理人；公司董事、 监事、高级管理人员；公司聘任的律师。

二、会议审议事项

• 1、关于阜康工业园3 � 2500t/d 新型干法熟料水泥生产线一期电石渣制水泥

• 项目的议案

• 2、关于阿克苏天山多浪水泥有限责任公司喀什分公司扩建4000t/d新型干

• 法水泥生产线的议案

• 3、关于阿克苏天山多浪水泥有限责任公司叶城分公司建设4000t/d新型干

• 法水泥生产线的议案

• 4、关于库尔勒天山神州混凝土有限责任公司在喀什新建年产40万方商品混

• 凝土项目的议案

  • 5、关于在昌吉市榆树沟镇新建年产40万方商品混凝土项目的议案

• 6、关于新疆屯河水泥有限责任公司布尔津水泥分公司在2000t/d 生产线项

• 目配套建设纯低温余热发电（4.5MW）项目的议案

  • 7、关于本公司受让控股子公司吐鲁番旅游持有西部旅游股份的议案

  • 8、关于本公司短期流动资金借款的议案

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• 9、关于本公司续聘会计师事务所及向其支付报酬的议案

10、关于修改本公司章程的议案

上述议案内容已经在 2010 年 6 月 18 日的《证券时报》上详细披露，请投 资者仔细阅读。

三、现场股东大会会议登记方法

• 1、法人股东持法人授权委托书、股东帐户卡、法定代表人身份证明和出席

• 人身份证办理登记手续；

• 2、自然人股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续。委托代理人持本

• 人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东帐户卡办理登记手续。

3、异地股东可通过信函或传真方式进行登记（需提供上列1、2 项规定的 有效证件的复印件）。

• 4、登记地点：新疆天山水泥股份有限公司董事会办公室

• 5、登记时间：2010 年7 月8 日（上午10:30-13:30，下午15:00-18:30） 四、其它事项

• 1、与会股东食宿、交通费自理。

• 2、联系人：周林英、胡峰

• 3、联系电话：0991—6686791 传 真：0991--6686782

• 4、通讯地址：新疆乌鲁木齐市河北路1256 号 邮编：830013

新疆天山水泥股份有限公司董事会

二0 一0 年六月十八日

附件： 授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(单位)出席新疆天山水泥股份有限公司 2010 年第三次临时股东大会，并按以下权限行使股东权利。

1、对关于召开2010 年第三次临时股东大会通知会议议题中的第( )项 审议事项投赞成票；

• 2、对关于召开2010 年第三次临时股东大会通知会议议题中的第( )项 审议事项投反对票；

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• 3、对关于召开2010 年第三次临时股东大会通知会议议题中的第( )项

• 审议事项投弃权票；

  • 4、对1-3 项未作具体指示的事项,代理人可按自己的意愿表决。

委托人(签字或法人单位盖章)： 法定代表人签字(或盖章)：

委托人深圳证券帐户卡号码： 委托人持有股份： 代理人签字： 代理人身份证号码： 委托日期： 二O 一0 年 月 日

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