Tianshan Material Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2006

Dec 4, 2006

证券代码：000877 股票简称：天山股份 公告编号：2006-039 号

新疆天山水泥股份有限公司

关于召开 2006 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1、召开时间：2006 年12 月20 日10：30

• 2、召开地点：乌鲁木齐市河北东路（自治区体育中心旁）新疆天山水泥股份有 限公司二楼会议室

• 3、召集人：公司董事会

• 4、召开方式：现场投票

• 5、出席对象：截至 2006 年 12 月 15 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其授权代理人；公司董事、监事、 高级管理人员；公司聘任的律师。

二、会议审议事项

• 1、审议《关于修改本公司章程的议案》

• 2、审议《关于修改本公司股东大会议事规则的议案》

• 3、审议《关于修改本公司董事会议事规则的议案》

• 4、审议《关于提请股东大会授权董事会行使相关决策权的议案》

• 5、审议《关于选举谭仲明成为本公司第三届董事会董事的议案》

• 6、审议《关于选举张元慈成为本公司第三届董事会董事的议案》

• 7、审议《关于选举卢党军成为本公司第三届董事会董事的议案》

• 8、审议《关于选举王立新成为本公司第三届董事会独立董事的议案》

• 9、审议《关于聘用利安达信隆会计师事务所有限责任公司的议案》

上述议案内容已经在 2006 年 12 月 5 日的《证券时报》上详细披露，请投资 者仔细阅读。

三、现场股东大会会议登记方法

• 1、法人股股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；

• 2、社会公众股股东持股东帐户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续。

• 委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东帐户卡、持 股凭证办理登记手续。

• 3、异地股东可通过信函或传真方式进行登记（需提供上列1、2 项规定的有

• 效证件的复印件）。

  • 4、登记地点：新疆天山水泥股份有限公司董事会办公室

  • 5、登记时间：2006 年12 月18 日（上午10:00-13:30，下午15:00-18:30） 四、其它事项

  • 1、与会股东食宿、交通费自理。

  • 2、联系人：刘晖、周林英

  • 3、联系电话：0991—6686791 传 真：0991--6686782

  • 4、通讯地址：新疆乌鲁木齐市河北路（自治区体育中心旁）邮编：830013

新疆天山水泥股份有限公司董事会

二00 六年十二月四日

附件： 授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(单位)出席新疆天山股份股份有限公司 2006 年第二次临时股东大会，并按以下权限行使股东权利。

• 1、对关于召开2006 年第二次临时股东大会通知会议议题中的第( )项审 议事项投赞成票；

• 2、对关于召开2006 年第二次临时股东大会通知会议议题中的第( )项审 议事项投反对票；

• 3、对关于召开2006 年第二次临时股东大会通知会议议题中的第( )项审

• 议事项投弃权票；

4、对1-3 项未作具体指示的事项,代理人可(不可)按自己的意愿表决。 委托人(签字或法人单位盖章)： 法定代表人签字： 委托人深圳证券帐户卡号码： 委托人持有股份： 代理人签字： 代理人身份证号码： 委托日期： 二OO 六年 月 日