Tianshan Material Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2005

Sep 13, 2005

**天山股份：关于召开2005年第二次临时股东大会的通知

**2005-09-13 06:54   

---

证券简称：天山股份　　　 证券代码：000877　　编号：2005－019

新疆天山水泥股份有限公司

关于召开2005年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、召开时间：2005年10月13 日12：00点

2、召开地点：乌鲁木齐市河北东路（自治区体育中心后）新疆天山水泥股份有限公司二

楼会议室

3、召集人：公司董事会

4、召开方式：现场投票

5、出席对象：截至2005年9月30 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳

分公司登记在册的本公司全体股东及其授权代理人；公司董事、监事、高级管理人员；公司

聘任的律师。

二、会议审议事项

1、 审议《关于选举本公司第三届董事会董事的议案》

2、 审议《关于选举本公司第三届董事会独立董事的议案》

3、 审议《关于选举本公司第三届监事会监事的议案》

上述议案内容已经在2005年9月13日的《中国证券报》和《证券时报》上详细披露，请投

资者仔细阅读。

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记时间：2005年10月11日10：00--19：00

2、登记地点：乌鲁木齐市河北东路（自治区体育中心后）新疆天山水泥股份有限公司董

事会办公室

3、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：受托人和委托人的身份证复印件

四、其它事项

1、会议联系方式：联系电话:0991-3660950-8012,联系传真:0991－3663534

2、会议费用：会议费用自理。

五、授权委托书

授 权 委 托 书

委托人：姓名　　　　 ，性别　　　 ，身份证号码　　　　　　　　 。在股东单位的

职务：　　　　　　　　 。（如系自然人股东则毋需填写）

兹委托股东代理人　　　　　先生（或女士）出席 新疆天山水泥股份有限公司 2005年

第二次临时股东大会。

（一）股东代理人的姓名　　　　，性别　　　 ，身份证号码　　　　　　　　 。

（二）委托人　　　　　　　 持有　　　　　　　股份有限公司　　　股，股东代理人

代表股份数　　　　　　股。

（三）股东代理人享有发言权、表决权，可以按股东大会要求的表决方式表决。

（四）股东代理人对列入股东大会的

以下议案投赞成票：　　　　　　　　　　　　　　　 ；

以下议案投反对票：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ；

以下议案投弃权票：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 。

（五）本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束时止。

（六）股东代理人不得转委托。

（七）法人股东名称　　　　　　　　　　　　　 。（加盖单位印章）　

营业执照注册号：　　　　　　　　 。法定代表人（签字）：　　　　　　 。　　

（八）自然人股东（签字）：　　　　　　　　　。

（九）受托人（签字）：　　　　　　　 身份证号码：　　　　　　　 。

委托日期：　　　年　　月　 日

新疆天山水泥股份有限公司董事

二00五年九月十二日

[Embedded content removed for conversion]