Tianshan Material Co.,Ltd. — Governance Information 2021

Jul 9, 2021

新疆天山水泥股份有限公司独立董事 关于制定《经理层成员任期制与契约化管理办法》

的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券 交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，我们作为 新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认为公司 本次董事会召集、召开程序符合相关法律、法规及公司章程的规定，表 决结果合法有效，现就公司关于制定推行经理层成员任期制和契约化管 理事项发表独立意见如下：

我们认为公司《经理层成员任期制与契约化管理办法》的制定实施 有助于完善公司经理层成员薪酬管理体系，建立有效的激励和约束机制， 促进企业稳定、健康、可持续发展，表决程序符合《公司法》、《证券法》 等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及中小股 东利益的情形。我们同意制定并实施上述管理办法。

新疆天山水泥股份有限公司 独立董事：孔祥忠、陆正飞、占磊 二〇二一年七月九日