Tianshan Material Co.,Ltd. — Governance Information 2021

Mar 11, 2021

新疆天山水泥股份有限公司独立董事关于 2020 年年度控股股东及其他关联方资金占用和 公司对外担保情况的专项说明和独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于规范上市公司对外 担保行为的通知》等相关法律法规及《公司章程》等公司文件的规定 和要求，作为新疆天山水泥股份有限公司的独立董事，我们对公司与 关联方资金往来情况和对外担保情况进行了认真的检查和落实，对公 司相关负责人员进行了必要的核查和问询后，现就公司报告期内关联 方资金占用和对外担保情况发表专项说明和独立意见如下：

一、关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明和独 立意见：

我们认为：报告期内，公司与控股股东、其他关联方发生的资金 往来均为正常经营性资金往来，不存在非经营性资金占用的情况，不 存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。

二、关于公司对外担保情况的专项说明和独立意见：

截止2020 年12 月31 日,公司实际对外担保余额0 万元，占公司 当期归母净资产的0%。其中：对控股子公司的担保余额为2,500.00 万元，占公司当期归母净资产的0.24%；子公司之间的互保余额（按 持股比例计算）为0 万元，占公司当期归母净资产的0%。

我们认为：报告期内，公司担保属于正常经营和业务发展的需要， 担保是为控股子公司提供的银行贷款担保，担保行为履行了相关的审 批程序，符合有关政策法规和公司章程的规定，不会损害公司及股东 的利益，尤其是中小股东的利益。

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