Tianshan Material Co.,Ltd. — Governance Information 2021

Mar 2, 2021

新疆天山水泥股份有限公司独立董事

关于公司与控股股东签署《关于北方水泥有限公司之股权托 管协议》的独立意见

为切实履行中国建材股份有限公司（以下简称“中国建材股份”） 向新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“公司”）作出的《关于避 免与新疆天山水泥股份有限公司同业竞争的承诺》，中国建材股份拟 将其持有的北方水泥有限公司70%股权委托公司管理，并与公司签署 《关于北方水泥有限公司之股权托管协议》（以下简称“《股权托管 协议》”），进一步明确北方水泥有限公司股权托管相关事项双方的 权利义务。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事 制度的指导意见》以及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董 事，我们本着认真、负责的态度，审阅了《股权托管协议》并发表独 立意见如下：

1、公司与中国建材股份签署《股权托管协议》的事项构成关联 交易。

2、董事会对于关联交易事项的审议程序符合法律、法规和《公 司章程》的规定，关联董事赵新军、肖家祥、蔡国斌、王鲁岩已回避 表决。

3、公司与中国建材股份签署《股权托管协议》有利于解决同业 竞争，不存在损害本公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

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新疆天山水泥股份有限公司

独立董事：高云飞、李薇、占磊 二〇二一年三月二日

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