Tianshan Material Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Mar 31, 2021

证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2021－029 号

新疆天山水泥股份有限公司 关于向子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。

一、增资事项概述

根据财政部、国资委下达《关于中国中材集团有限公司2014 年 中央国有资本经营预算(拨款)的通知》（财资【2014】33 号文），以 及新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展需要， 为进一步增强子公司的资金实力和运营能力，公司于2021 年3 月31 日召开第七届董事会第三十五次会议，以7 票同意，0 票反对，0 票 弃权，审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司关于向子公司增资的 议案》,同意公司将1,100 万元国拨资本金调配至全资子公司哈密天 山水泥有限责任公司（以下简称“哈密天山”），用于增资至哈密天山 水泥余热综合利用技术改造项目，本次增资完成后，哈密天山注册资 本由原47,234.37 万元人民币增加至48,334.37 万元人民币。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规 定，本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组，本次交易事项在公司董事会决策权限内， 无需提交公司股东大会审议。

二、增资对象基本情况

企业名称：哈密天山水泥有限责任公司

主体类型：有限责任公司 注册资本：47234.370000 万人民币 统一社会信用代码：91652201564352378X 成立日期：2010 年10 月21 日

公司注册地：新疆哈密市伊州区哈密工业园区重工业加工区 法定代表人：王东

公司经营范围：水泥、混凝土的生产、销售和技术服务；矿业开 发；生产、科研所需原辅材料、器材配件、机械、运输设备、仪器仪 表、零配件、包装袋的销售；房屋、设备、场地租赁；石灰岩、废石、 砂岩、页岩的开采、加工及销售；纯低温余热发电（依法须经批准的 项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股本结构：公司持有哈密天山100%股权。

主要财务数据: 截至2020 年12 月31 日，哈密天山资产总额 73,333.02 万元，负债总额26,199.26 万元，净资产47,133.76 万元， 营业收入22,079.33 万元，净利润3,327.80 万元。 哈密天山不是失信被执行人。

三、本次增资的目的及对公司的影响

本次增资事项是基于公司经营发展需要，有利于进一步增强子公 司的资金实力和运营能力，提高核心竞争力和盈利能力，符合公司经 营发展及全体股东的利益。

本次增资前，公司持有哈密天山100%股权；本次增资完成后， 公司仍持有哈密天山100%股权,不会导致公司合并报表范围的变动， 对公司正常生产经营不会造成不良影响，不存在损害公司及全体股东 利益的情形。

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公司第七届董事会第三十五会议 特此公告。

新疆天山水泥股份有限公司董事会 2021 年3 月31 日