Tianshan Material Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2016

Jun 24, 2016

新疆天山水泥股份有限公司

第六届董事会第十五次会议

独立董事关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易 的事前认可独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和天山水泥股份有限公司（以 下简称 “ 公司 ” ）《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事， 对拟提交公司第六届董事会第十五次会议审议的《关于公司本次非公 开发行股票方案的议案》、《关于公司本次非公开发行股票预案的议 案》、《关于同中国中材股份有限公司签署附生效条件的股份认购合同 的议案》、《关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》发表 事前认可意见如下：

1 、公司董事会在审议上述事项之前，根据有关规定履行了将上 述事项提交给我们进行事前审核的程序。

2 、上述议案涉及的交易事项公平、公正、公开，符合公司和全 体股东的利益，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中 小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关 规定，我们一致同意将上述议案提交公司董事会审议。上述关联交易 议案表决时，关联董事应回避表决。

新疆天山水泥股份有限公司 独立董事：边新俊、高云飞、李薇 二〇一六年六月二十四日

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