Tianshan Material Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2015

Dec 30, 2015

证券代码：000877 证券简称：天山股份 编号：2015—067 号

新疆天山水泥股份有限公司对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、对外投资概述

1、公司全资子公司叶城天山水泥有限责任公司（以下简称：叶城天山）拟 投资4443.09 万元实施叶城天山柯克亚乡石灰岩矿山建设工程。

2、本次对外投资经公司第六届董事会第十次会议审议通过，本次投资无需 股东大会审批。

3、本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组。

二、投资主体介绍

叶城天山于2010 年8 月25 日正式成立。注册资金：25,000 万元人民币， 法人代表：王振芳，主要经营范围：砖瓦用页岩开采；水泥的生产、销售及技术 咨询服务。截止2014 年末，该公司经审计的总资产79,799.85 万元，净资产 26,531.03 万元，主营业务收入28,605.93 万元，净利润3,575.98 万元 。该 公司为本公司的全资子公司。

三、投资标的基本情况

矿山建设内容包括：基建采准和削顶工程、道路工程、废石场工程、防洪工 程、探矿权手续、采矿权手续等手续与基建。

本项目总投资为4443.09 万元，项目所需资金全部为企业自筹。

四、投资的目的和影响

项目建成后可以增强本公司在新疆喀什地区的石灰石资源控制力，解决叶城

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天山石灰质原料供应需求的问题，降低生产成本。

五、投资额及效益分析

本项目建成后，可形成年产石灰石150 万吨的生产能力，石灰石进厂价每吨 可以节约成本2.50 元，在一定程度上降低了公司运营成本。

六、备查文件

1、新疆天山水泥股份有限公司第六届董事会第十次会议决议

新疆天山水泥股份有限公司董事会 二○一五年十二月三十日

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