Tianshan Material Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2014

Mar 12, 2014

关于新疆天山水泥股份有限公司募集资金

在2013 年度存放与使用的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于进 一步规范上市公司募集资金使用的通知》，以及深圳证券交易所《上市公司募集 资金管理办法》的有关规定,公司出具了募集资金在2013 年度存放与使用情况的 专项报告。作为天山股份独立董事，现就公司募集资金在2013 年度存放与使用 发表如下意见：

经核查，公司《 关于募集资金2013年度存放与实际使用情况专项报告 》 的编制符合法律法规的规定，真实、客观地反映了公司2013年度募集资金的 存放与使用情况。公司2013年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深 圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定。募集资金的使 用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不存在改变或变相改变募集资 金投向， 同时没有发生变更募集资金投资项目及用途的情况。募集资金使用 情况、专户存储情况合法合规，专项报告的表述是真实、客观的。

截止2013年12月31日，公司募集资金专用账户余额为零，本次募集资金 已经全部使用完毕。公司已按《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》 和本公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露 了募集资金的存放与使用情况。

新疆天山水泥股份有限公司 独立董事： 曾学敏、赵成斌、边新俊

二〇一四年三月十一日

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