Tianshan Material Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2012

Aug 15, 2012

证券代码：000877 证券简称：天山股份 编号：2012—053 号

新疆天山水泥股份有限公司对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、对外投资概述

1、随着国家西部大开发的推进，在未来十年新疆将实现跨越式发展，经济 发展将面临前所未有的机遇，疆内各类重点工程建设项目的先后开工建设，商品 混凝土需求量不断增加。为快速提升和发展公司的商品混凝土业务，完善产业布 局，抢占市场先机，本公司拟出资6400 万元在乌鲁木齐市与法人单位“新疆有 色金属工业（集团）全鑫建设有限公司”和自然人“张海霞”共同出资设立“新 疆天山巨鑫商品混凝土有限责任公司”（以工商核准登记为准）。

2、本次对外投资经公司第五届董事会第八次会议审议通过，该议案公司全 体九名董事全票通过，该议案不需要提交股东大会审议。

3、本次对外投资未构成关联交易，未构成重组管理办法规定的重大资产重 组。

二、拟设立公司基本情况介绍

公司名称：新疆天山巨鑫商品混凝土有限责任公司（以工商核准登记为准）。 公司注册资本：8800 万元。公司注册地址：乌鲁木齐市。公司经营范围：许可 经营项目：建筑用砂露天开采。一般经营项目：商品混凝土的生产和销售；建筑 用砂石料的生产和销售；建筑机械设备租赁；水泥制品、新型墙体材料、汽车配 件、五金交电、化工产品的销售、粉煤灰及其他微细粉的生产和销售。（以工商 核准登记为准）。

三、其它出资人情况介绍

新疆有色金属工业（集团）全鑫建设有限公司：法定代表人：郭维林，公司

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类型：有限责任公司（法人独资），公司成立于2007 年12 月，注册资本6010 万元。该公司是集建筑安装、矿山井建采矿、机械加工制造为一体的综合性现代 化企业，也是新疆境内矿山建设资质最高的企业。现具有矿山工程施工总承包二 级、房屋建筑工程施工总承包二级、冶炼工程施工总承包二级、机电安装工程施 工总承包二级、混泥土预制构件专业叁级、送变电工程专业承包叁级、钢结构工 程专业承包叁级以及起重设备安装、维修、改造、保养，机械加工、修理，一、 二类压力容器生产资格、工矿备件制造、锅炉安装、设备安装等相关资质。

张海霞；性别：女；民族：汉族；出生年月：1968 年3 月；学历：本科毕 业；国家二级建造师；1993 年至2000 年在新疆人民广播电视台、中国检察报新 疆记者站工作；2000 年投资创立红伟业装饰装潢公司；2008 年投资创建新疆巨 鑫混凝土有限责任公司，现任巨鑫商混董事长。

上述出资人与上市公司及上市公司前十名股东在产权、业务、资产、债权 债务、人员等方面的没有任何关系，并且不存在其他可能或已经造成上市公司对 其利益倾斜的其他关系。

四、拟设立公司股权结构

四、拟设立公司股权结构
股东名称	出资额（万元）	出资比例
新疆天山水泥股份有限公司	6400	73%
张海霞	1600	18%
新疆有色金属工业（集团）全鑫建设有限公司	800	9%
合计	8800	100%

各股东以现金方式分期出资，在三个月内缴清全部注册资本，公司出资6400 万元全部以自有现金出资。

五、投资的目的和影响

新疆天山巨鑫商品混凝土有限责任公司的设立，是为快速提升和发展公司的 商品混凝土业务、完善产业布局、抢占市场先机，完善公司的水泥销售和商品混 凝土生产上下游产业链，符合公司未来商混发展战略方向。

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六、备查文件

• 1、新疆天山水泥股份有限公司第五届董事会第八次会议决议

新疆天山水泥股份有限公司董事会

二○一二年八月十四日

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