Tianshan Material Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2005

Feb 18, 2005

证券代码： 000877 证券简称：天山股份 编号： 2005 — 002 号

新疆天山水泥股份有限公司

第二届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

本公司于 2005 年 2 月 6 日以传真及电子邮件方式向全体董事发出“关于召开 本公司第二届董事会第三十五次会议的通知”，会议于 2005 年 2 月 18 日以通讯表 决方式召，会议应参加董事 11 人，实际参会董事 10 人，董事徐永平因公未参加本 次会议，会议召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经与会全体董事审 议，形成了如下决议：

审议通过了《关于本公司集中办理到期贷款申请续贷的议案》。 同意公司对以下即将到期的贷款办理续贷手续，具体情况见下表：

金额（万元）	银行	借贷日期	还贷日期
5000	工行	2004-2-17	2005-2-16
5000	工行	2004-3-25	2005-3-24
1000	工行	2003-5-7	2005-5-6
3000	工行	2004-2-24	2005-2-23
2000	工行	2004-3-15	2005-3-14
5000	工行	2004-4-27	2005-4-26
2000	工行	2004-6-24	2005-6-23
2000	工行	2004-6-25	2005-6-24
2000	工行	2004-6-28	2005-6-17
2000	工行	2004-6-29	2005-6-15
3000	工行	2004-3-12	2005-3-11
3000	建行	2003-5-13	2005-5-12
2500	建行	2003-5-15	2005-5-14
5000	建行	2003-6-26	2005-6-25
5000	建行	2004-2-27	2005-2-26
4000	中行	2004-3-18	2005-3-17
2000	中行	2003-6-20	2005-6-19
3000	中行	2003-6-30	2005-6-19
5000	交行	2004-4-2	2005-4-2

该议案表决情况： 10 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

新疆天山水泥股份有限公司董事会 二 00 五年二月十八日

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