Tianshan Material Co.,Ltd. — Board/Management Information 2025

Jan 24, 2025

证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2025-015

天山材料股份有限公司

关于选举公司第九届职工董事、职工监事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。

天山材料股份有限公司（简称“公司”）于近日召开第一届职工 代表大会第二次会议，选举薄克刚先生（简历附后）担任公司第九届 董事会职工代表董事，选举吕文斌先生、张子斌先生（简历附后）担 任公司第九届监事会职工代表监事。

薄克刚先生将与公司2025 年第一次临时股东大会选举产生的非 职工董事共同组成公司第九届董事会，公司第九届董事会任期自公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生第九届董事会非职工董事之日 起至第九届董事会任期届满之日止。

吕文斌先生、张子斌先生将与公司2025 年第一次临时股东大会 选举产生的非职工监事共同组成公司第九届监事会，公司第九届监事 会任期自公司2025 年第一次临时股东大会选举产生第九届监事会非 职工监事之日起至第九届监事会任期届满之日止。

特此公告。

天山材料股份有限公司董事会 2025 年1 月24 日

附件：

薄克刚简历

薄克刚，男，汉族，1970 年生，中共党员，经济师，工商管理硕 士。曾任西南水泥有限公司党委书记、总裁。现任天山材料股份有限 公司党委副书记。

薄克刚先生目前未持有本公司股份，薄克刚先生与持有公司百分 之五以上股份的股东、实际控制人及本公司其他董事、监事、高级管 理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定 的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易 所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近 三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到 证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机 关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不是失信被执 行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上 市规则》《公司章程》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

吕文斌简历

吕文斌，男，汉族，1966 年生，中共党员，高级工程师。曾任南 方水泥有限公司副总裁、执行副总裁，南方水泥有限公司党委委员、 党委常委，中材水泥（海外）董事长、总裁。现任天山材料股份有限 公司职工监事。兼任湖南南方水泥集团有限公司党委书记、董事长、 总裁。

吕文斌先生目前未持有本公司股份，吕文斌先生与持有公司百分 之五以上股份的股东、实际控制人及本公司其他董事、监事、高级管 理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定 的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易 所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近 三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到

证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机 关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不是失信被执 行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上 市规则》《公司章程》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

张子斌简历

张子斌，男，汉族，1966 年生，中共党员，高级经济师。曾任 西南水泥有限公司党委副书记、副总裁，云南天山水泥有限公司党委 书记、董事长、总裁。现任天山材料股份有限公司职工监事。

张子斌先生目前未持有本公司股份，张子斌先生与持有公司百分 之五以上股份的股东、实际控制人及本公司其他董事、监事、高级管 理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定 的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易 所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近 三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到 证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机 关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不是失信被执 行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上 市规则》《公司章程》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。